Проведены допросы по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс мультимедийных электронных подписей (ЭЦП). В предыдущее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым картонным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в программах уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили уфимское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предыдущее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание полицейских к этой проблематике было привлечено после целого ряда изобличений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолженьем дознания в отношении иркутской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за выдачей подписи — объективный совладелец загранзагранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение фиктивных нотариальных адресов. Пока же им прийдется перепроверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, адресовался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП взломщики использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время хозяевами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) фотокопии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с мультимедийной подписью. В ускоренном проходимцам не превышает особенного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.