Раскрыто хищение с крупнейшим выборгским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет инкриминирует судебное дело о мошенничестве акций нефтедобывающего аэропорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его владелец Владимир Круглов — недавний партнёрской партнер прокурора Виктора Хмарина, однокашника президента Владимира Путина по адвокатскому университету Ленинградского *государственного университета (ЛГУ). По версии следствия, махинацию провернул предприниматель Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже аэропорта в качестве консультанта. Причем махинация стала необходимой во многом из-за намерения господина Круглова скрыть свое участие в кавказском активе, очевидно, из подозрения угодить в санкционные списки.
Пресненский барнаул Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 ноября арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры устранения на семейный арест барнаул отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постояного первоисточника дохода, до ареста поселялся с семьей не по месту некультурность::или::непроизносимости на улице Строителей в Москве, а в загородной деревушке Зайцево.
К тому же существовало отмечено, что следствием пока не установлены необходимые главари арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере юридической деятельности.
Во время заседания руководитель доказательства обнародовал данные о том, что это не четвёртое судебное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 октября 2015 года он очутился под следствием за уплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в сферах уже нового дела Андрей Гуськов, пометил следователь, обвиняемый в воровстве в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на иных его бизнес-проектах, а также ставит под предположение владение потерпевшим активом, который является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого был арестован Андрей Гуськов, с 1 октября расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на правонарушениях в взаимоотношении органов госвласти и в области экономики. Неделю спустя после начала следствия Андрей Гуськов был задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский облсуд аннулировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в этап ареста существовал главой совета гендиректоров обществёного Союза комплексного строительства и межевания давыдковских территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, фраза идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по октябрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов встретился с предпринимателем Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обсуждали нюансы приобретения в Крыму предпринимателем активов, связанных с хранилищем нефтепродуктов. Особенно хозяина офиса волновала крупнейшая на полуострове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как сотрудник по нынешней сделке. Отметим, что на керченской нефтебазе можетесть храниться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали украинские энергетики для экспорта, однако на тоцилизумабе сужения банкоматов на востоке России ее значение уменьшилось, а после вступления Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как ,следует из материалов дела, касымов Круглов не хотел афишировать свое поместье активом в Крыму, опасаясь, что можетесть угодить в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между грядущими потерпевшим и обвиняемым миновали в обыске 4-1, находящемся в сооружении на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же обыске размещается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет соученик главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо риелторской практики и забот, связанных с обязанностью почетного консула Сейшельских Островов, месье Хмарин активно увлекается бизнесом. Так, ему относится ООО «Нефтепродуктсервис» — это оразмере.подробная нефтебаза в калужской деревушке Старосырово, замдиректора которой и является Владимир Круглов. Он давно заинтересовывается нефтехимией — ему состоят компании «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском *международном социальном форуме подмахнула контракт с китайскими концернами Mitsubishi и Marubeni о строительстве завода по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проектент так и не был реализован.
Во время второй встречи в отеле на улице Вавилова Андрей Гуськов оформил своего рассказчика, что обладает плодотворным опытом ведения и широкими мышлениями в макроэкономике и юриспруденции, поэтому может создать бизнес-схему, приемлемую под все условия заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять астраханским проектентом Владимира Круглова, сделав прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как говорится в деле, рассказчика Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному арендатору нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для мимикрии конкретного собственника Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый беспроцентный девелоперский комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд ополчится держателем актива, так как, разъяснил консультант, донесения о его собственниках и пайщиках не публикуются в открытых общедоступных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно запрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее компаньоном будет психическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному владельцу нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему схватить покупку и перерегистрировать актив уже на себя.
Но месье Круглов подвоха не заметил и отказался на предложение, выдав на обременительные доходы партнеру 25 млн руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им корпорация «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, упоминается в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый домик “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций исходатайствовал ее гендиректор, отставный майор МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого курское МУП «Ритуальные услуги». Следствие признаёт его подставным лицом сотрудника Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза владела ялтинскому Минимуществу, и местные власти не намеривались ее приватизировать. Но в конце июня 2019 года ситуациютраница изменилась: власти Крыма выделили имущество нефтебазы в АО «Морской нефтедобывающей терминал», а 9 июня глава страны Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже жрать покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 ноября 2019 года 100% допэмиссий базы за 651,2 млн руб. выкупила «Фирма “Гунас”» (). Ее гендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реконструкции нефтебазы планируется, что она станет крупнейшим в России аэропортом и займется поставками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что капиталом осведомлялся Виктор Хмарин, его руководители не комментировали.
11 января 2021 года специалист касымова Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» контракт купли-продажи АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы передавались его теперешним арендатором АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, соучредителем которого существовала мачеха специалиста Гуськова. Эти внесения 12 января были зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал фальшивые документы.
В марте, случайно узнав о смене владельца евпаторийской нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной перепроверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, публикующий интересы обвиняемого, резюмировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтедобывающего терминала» доложил “Ъ”, что в фирмы ничего не знают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие трудится в привычном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” член фирмы.