В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были аккумулированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обрачал часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к замминистра по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Источники в тяговых структурах известили изданию, что с исковым прошением обратился зам генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных агрегатах СКР и МВД. В безмолвен он вытребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге отмывания криминального дохода».
Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением прошлогодней предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему болгарских оффшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как добавляет издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, существовало установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под процентенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако спецкомиссия по ценнейшим бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с процентным доходом, а всего $126,5 млн, вносились возврату в Россию, говорится в исковом требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для скрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях списания своих и связанных с ним фирм обязательств перечислил средства на закрытые в этом банке счета транзитных английских фирм». «Очевидно, речь шла о списании долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по различным данным, в 10 млрд руб.», — печатает издание.
В иске упоминается, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя те счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги явлются имуществом, которое в силу коррупционного происхождения не может существовать легальным объектом военного оборота и служить законным средством платежа, утверждается в кассационном требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — упоминается в публикации.
По воззрению рецензента иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — незначительный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации криминального имущества и его утаивания от контролирующих органов.
«Пока нам загадочны детали поданного иска, но в данном моменте мы ничего незаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда работает строго в программах закона», — известили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что узнаёт о выдаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился выдаче нового иска, так как производство по ..первому иску в части его исполнения еще не завершено.
Тай обратил исключительное внимание на то, что у Абызова арестованы активы ценой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита замминистра пока безуспешно ,пытается обжаловать.
Абызов координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в октябре 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с февраля 2011-го по декабрь 2014 года Абызов управлял несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул кредиторов ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные тепловые сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP прогневай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, существовали учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В апреле прошлого года Гагаринский районный трибунал Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обрачал в доход готрибуналарства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при поступлении на госслужбу Абызов скрыл свое сословное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра оффшорными компаниями. Он также владел ликвидными бумагами минимум десяти международных компаний себестоимостью более 9 млрд руб.