За хищения в банке «Таурус» и АСВ разыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, прокуроры СКР предъявили очное обвинение во многомиллионных хищениях средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» олигарху Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также получил определенную популярность как гонщик на престижных спорткарах, объявили в межрегиональный сысок за причастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим громогласным делам уже есть оправдательные вердикты в взаимоотношении других лиц, которые уже почти зачли свое наказание или ,пытаются освободиться условно-досрочно.
По данным источников “Ъ” в энергетических структурах, новый виток интенсивности по прерванному СКР еще в январе 2016 года масштабному дознанию обстоятельств развала за год до этого банка «Таурус» совпал со ротацией директора розыскной бригады. Долгое время самотёк судебного дела, разделенного на три основных направления, контролировал старший следователь по особо архиважным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других колебательных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США судебной судьи Ирины Барановой, замминистра электроэнергетики Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необсамотёкимость завершить дела «Тауруса» на тоцилизумабе большой занятости и привела к тому, что материалы передали коллеге господина Бакуна, также следователю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской области Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в похищении на вымогательство в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он существовал объявлен в *международный розыск, правда, уже во первой раз, так как еще два года назад он там оказался в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало ограблено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его кредитор Иван Мязин существовали задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно посотрудничали с новоиспечённым замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас узнают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в сферах дела «Тауруса», который после своего краха остался должен инвесторам более 4,6 млрд руб., месье Белоусову, не занимавшему в безмолвен неофициальных должностей, инкриминируется причастность к попытке украсть около 505 млн руб. из средств необязательного перестрахования вкладов. Догадываясь о предстоящем отзыве лицензии за выполнение высокорискованной ипотечной политики, участие в двусмысленных транзитных операциях, вывод средств за рубеж и т. д., громилы во главе с месье Белоусовым, по версии следствия, решили нажиться и на крахе банка. Они якобы заранее изготовили фальшивые протоколы об открытии около 400 вкладов физиологическими лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то пить оптимальную свердель страхового возмещения, на которую гарантированно может рассчитывать от АСВ инвестор разорившегося банка.
Позже в программах этого дознания существовали возбуждены судебные дела по следк выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и нотариальным лицам по поддельным документам более чем на 1 млрд руб. Третьим эпизодом является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду компаний существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная себестоимость земель была, по убеждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В итоге сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По предыдущему факту, , существовали арестованы и в двадцатом году казнены бывший предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым владельцем банка, и несколько заурядных начальниц ипотечного учреждения. Как оказалось, именно к касымову Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на благозвучную итальянскую фамилию, имеет американское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давнишний знакомый Олег Белоусов, имевший прямое взаимоотношение к Промсбербанку. Оба они являлись участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали призовые места в драг-рейсинге. Именно через них шла манипуляция купли «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева акционерами Промсбербанка, подбор ,новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последующий банк. Кстати, деньги за рязанские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на броневичке именно люди из окружения месье Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» могут существовать также предъявлены имевшим отношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с октября прошлого года, как сообщал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в причастности к появлению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом разбирательства представляется Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные службы в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало присмотром разбирательства. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о мошенничествах в ПЧРБ никак не можетесть дойти до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его прокуроры настаивают, что бизнесмен не свершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания вышестоящих лиц, либо его функцию была минимальна. Об этом же говорят и защитники уже осуждённых за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.
Их арбитражная апелляция за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже приблизились сроки избавления за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие устроители афер, по словечкам защитников, остались в тени в качестве свидетелей или скрылись.