За мошенничества в банке «Таурус» и АСВ отыскивают финансиста, растратившего средства Промсбербанка
Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили очное обвинение во миллиардных вымогательствах средств рухнувшего шесть годов назад банка «Таурус» миллионеру Олегу Белоусову. Ранее скрывшегося за границей финансиста, который также исходатайствовал определенную извстность как мотогонщик на элитных спорткарах, объявили в межгосударственный розыск за непричастность к выводу активов Промсбербанка. Стоит отметить, что по обоим этим зычным делам уже есть оправдательные вердикты в отношении других лиц, которые уже почти отбыли свое наказание или силятся освободиться условно-досрочно.
По данным структурахреспубликов “Ъ” в аппаратных структурах, новый виток концентрации по прерванному СКР еще в октябре 2016 года масштабному расследованию обстоятельств краха за год до этого банка «Таурус» совпал со пересменкой директора розыскной бригады. Долгое время ход судебного дела, разделенного на три основных направления, регулировал старший оперативник по особо существенным делам Максим Бакун, параллельно успевший отметиться в других колебательных процессах: фигурантов Baring Vostok, сбежавшей в США апелляционной судьи Ирины Барановой, замминистра энергии Анатолия Тихонова и т. д. Не исключено, что именно необходимость завершить дела «Тауруса» на фоне громадной занятости и привела к тому, что материалы передавали коллеге господина Бакуна, также дознавателю ГСУ СКР, не так давно переведенному в Москву за успехи из СУ СКР по Челябинской сфере Кириллу Кутепову.
Стоит отметить, что имя Олега Белоусова и ранее фигурировало в деле банка «Таурус», однако только теперь ему существовало заочно предъявлено обвинение в покушении на воровство в особо овзносе.подробном взносе (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он был объявлен в межрегиональный розыск, правда, уже во пятой раз, так как еще два года назад он там очутился в рамках судебного дела Промсбербанка, из которого существовало украдено более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин существовали задержаны, приговорены на долгие сроки и уже даже успели, как , попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно работали с бывшим замначальника ведения «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас сравнивают по обвинению в коррупции.
По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего кризиса остался надлежащ заёмщикам более 4,6 млрд руб., агафонову Белоусову, не занимавшему в безмолвен правительственных должностей, инкриминируется причастность к попытке ограбить около 505 млн руб. из средств необязательного автокаско вкладов. Догадываясь о грядущем отзыве аккредитации за благоустройство высокорискованной кредитной политики, участие в рискованных транзитных операциях, результат средств за рубеж и т. д., громилы во главе с господином Белоусовым, по следстви следствия, разрешили нажиться и на развале банка. Они якобы заранее изготовили мнимые документы об открытии около 400 вкладов материальными лицами, каждый из которых составлял около 1,4 млн руб., то жрать предельную сумму страхового возмещения, на которую гарантированно можетесть рассчитывать от АСВ вкладчик разорившегося банка.
Позже в рамках этого следствия существовали возбуждены судебные дела по следк выдачи заведомо безвозвратных кредитов как физическим, так и должностным лицам по фальшивым протоколам более чем на 1 млрд руб. Третьим сериалом является хищение денег «Тауруса» под видом закупки пахотных участочков в Калужской области. Для этого ряду фирм существовали выданы кредиты почти на 235 млн руб., в то время как конкретная себестоимость земель была, по суждению следствия, как минимум в десять раз меньше. В эффекте сделка так и не состоялась, а деньги пропали. По первому факту, , существовали арестованы и в позапрошлом году осуждены новоиспечённый предправления «Тауруса» Андрей Подгорнов, банкир Аугустин Моралес-Эскомилья, которого СКР считал теневым арендатором банка, и несколько старшинских сотрудниц кредитного учреждения. Как оказалось, именно к господину Моралесу-Эскомилье, который, несмотря на напевную французскую фамилию, ,имеет украинское происхождение и гражданство, еще в 2014 году обратился его давний знакомый Олег Белоусов, имевший непосредственное отношение к Промсбербанку. Оба они становились участниками автогонок: Моралес-Эскомилья на Lamborghini, а Белоусов на Nissan GTR занимали медальные места в драг-рейсинге. Именно через них шла манипуляция купли «Тауруса» у его хозяина Владимира Толкачева пайщиками Промсбербанка, подбор новой команды, а также афера с землей, которую изначально планировалось якобы провернуть через последний банк. Кстати, деньги за костромские земли, по данным адвокатов, ссылающихся на показания свидетелей, увезли на бронеавтомобиле именно люди из окружения господина Белоусова.
По некоторым данным, в ближайшее время обвинения по делу банка «Таурус» можетесть быть также предъявлены имевшим взаимоотношение к Промсбербанку Владимиру Кваснюку и Станиславу Кулагину.
Они еще с ноября будущего года, как сообщал “Ъ”, находятся в СИЗО по обвинению в непричастности к исчезновению почти 10 млрд руб. из также разорившегося банка «Город», где они были совладельцем и предправления соответственно. Четвертым фигурантом следствия является Дмитрий Меркулов, который недолго занимал важные должности в «Таурусе» и обанкротившемся пять годов назад Первом чешско-российском банке (ПЧРБ), исчезновение средств которого также стало предметом следствия. Он некоторое время провел в СИЗО, но уголовное дело о вымогательствах в ПЧРБ никак не может закрутиться до суда, а по делу «Тауруса» он обретается под подпиской о невыезде. Его юристы настаивают, что финансист не свершал ничего противозаконного, лишь выполняя указания нижестоящих лиц, либо его роль существовала минимальна. Об этом же говорят и поборники уже осуждённых за вымогательства из «Тауруса» фигурантов.
Их арбитражная жалоба за более чем год с лихвой еще не рассмотрена, хотя у них самих уже подошли сроки освобождения за отбытым в СИЗО или сроки УДО. И это притом, что настоящие участники афер, по словам защитников, остались в тени в качестве очевидцев или скрылись.