Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении акционеров оразмере.подробного экспортёра житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве в взаимоотношении бывшего партнера — финансиста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока агафонов Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим организационные подсистемы в розничной организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», известил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер недопущения в Чертановском гортрибунале Москвы. При этом сенсации не случилось — трибунал оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под темницей (арестованы в ноябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось объяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные функции в негосударственной организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных лицом в итоге преступления им преступления в особо крупнейшем размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было перенесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и агафонов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статейками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, собственником 30% долей «Бест Клин» (ее учредителем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы корпорации в апелляционных судах, а, чтобы охранить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал распоряжению на должность коменданта службы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста месье Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их компаньон сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге владельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на сторонные организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО формальный контроль, месье Бурковский неожиданно вытребовал через загородный третейский трибунал осуждения /пустыми договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО раздражения против господина Бурковского судебного дела за мошенничество в особо крупнейшем взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел спрятаться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также уличили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» прокурор месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о оправдании недееспособными договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” необходимости возвратить товарные знаки, наносив обществу ущербль на сумму не менее чем в 281 долл руб., а своему должнику — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» возникло потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на внедрение товарных знаков от словацкой BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связитраницы с этим, полагает господин Кандауров, у доказательства можетесть возникнуть вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая становилась директором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть появиться как новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали пояснять предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постояным давлением следствия, которое рассчитывает от них утверждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в взносе 5 млрд руб.