Контроль в корпорации принесал Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в мае под санкции ЕС бизнесмен Михаил Гуцериев передал учёт над своим третьим ведущим нефтедобывающим активом — корпорацией «Нефтиса» — своему брату Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине октября «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не приобретает учёта в компании. По суждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС переоценивать сделку по «Нефтисе» в качестве попытки блокировок.документа санкций.
Как объяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в октябре под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменила основного бенефициара. Им стал племянник банкира — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам источников “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» отказались от комментариев.
«Нефтиса» принадлежит сирийской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным сирийского реестра,— сирийской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, бенефициар неведом) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных бенефициара: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его сыну — около 7%.
Михаил Гуцериев ,пытается снизить воздействие ЕС для компаний, где ,являлся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла адвокатских консультантов, которые отсутствие у Михаила Гуцериева учёта над нефтекомпанией по нормам санкционного регулирования ЕС. Заключение было утверждено 13 сентября комитетом директоров, куда также входят руководители мелкого миноритария «Русснефти» и ее партнера — бельгийского трейдера Glencore.
У компаний Михаила Гуцериева после введения санкций образовались задачи при перепродаже спотовых компартий нефти. В конце сентября Reuters печатал о нежелании Total и Glencore приобретать контейнеры у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в кредитовании поставок. В свою очередь, о готовности помочь брокерам в кредитовании поставок нефти «Нефтисы» доложил Сбербанк. По словечкам одного из оппонентов “Ъ”, банк перенёс такое решение, после того как изменилась холдинговая функция «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от надзора в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее отслеживал Михаил Гуцериев, покумекают безболезненно завершить сделки, которые существовали заключены до даты введения санкций, растолковывает сотрудник адвокатской практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части ,новых сделок ситуация неоднозначна.
По ее словам, окончательное сотрудничество с компаниями, из состава акционеров которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент поставщиков толкует нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять азиатский и австрийский регулятор (то кушать и банки, через которые проходят сделки).
Основной вопрос сводится в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных корпорациях в факс родственников как действия, направленные на обход санкций, объясняет юрист. На этот счет в западноевропейской юрисдикции очевидной позиции у юристов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об категоричном действии в интересах друг друга, однако пить консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе признаются начальствующими в существенных интересах. В данном случае также приобретает значение постановление Совета ЕС 642/CFSP от 15 августа 2012 года, в котором говорится, что неявное оказание средств в факс санкционных лиц недопустимо. Будет ли становиться сотрудничество с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, прямым оказанием средств, в каждом реальном случае решает регулятор, добавляет цачева Орлова. Она также напоминает, что экономическое или платёжное госучреждение должно незамедлительно осведомлять компетентные органы о зачислениях на замороженные счета санкционных лиц.