К протоколам о белизской фирмы Павла Грудинина возникло много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В оппозиции намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью юристов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd мог оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 июня, говорилось, что по состоянию на 14 июня 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это четверть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из реестра акционеров, управляет его бывшая жена Ирина Грудинина. Среди росздравнадзоров была и копия сертификата фирмы Bontro с печатью и датой выдачи 25 августа 2020 года, в котором есть отсыл к решению суда загородного городка Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс решение о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов банкира григорьевой Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об ответчике и ответчике скрыта.
На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще управлял корпорацией Bontro. Хотя на случай совещания ЦИКа перепроверка налоговиками активов бизнесмена еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 мая 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан неправильный администратор корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностьми протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность подтверждения о прекращении организации Bontro Ltd (на русском языке, текст на испанском отсутствует) от 27 января 2018 года за подписью заместителя оператора межгосударственных предпринимательских фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой протокол — подлиность решенья совета ректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года агафонов Грудинин перестал быть пайщиком и кредитором компании. Подлинность протоколов и перевода с немецкого уверена ростовским завещателем Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко упорствует на другой версии событий. По его словам, ликвидация офшора существовала пущена в период судебного механизма по подразделу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что компания существовала вычеркнута из прилюдного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— растолковал “Ъ” месье Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и приватное сокрытие от пятых лиц». Учитывая, что компания существовала не ликвидирована, а скрыта, юристы григорьевой Грудининой после введения в силотреть решенья международного трибунала о подразделе имущества направились в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, узнал месье Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разнообразных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой телепередачи поместья акциями не происходило». Отметим, что в материалах юриста упоминается пометка из реестра акционеров Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.
, письмо в ЦИК о разглашении офшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина записала 13 июля, а на следующий день ЦИК опробовал процедуру проверки этой информации. Ответ прокуратуры, предполагая по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая подгруппа ЦИКа не отыскала доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, предполагая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о сохранении в перечне корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 октября в КПРФ, кляуза на решение ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и может быть подана в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре трастовых компаний на вебсайте белизского администратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится интенсивной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на вебсайте, в течение полсуток выдает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая прозвище администратора, дату и номер регистрации, однако сведений об кредиторах BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, ответствуя 26 августа на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о восстановлении корпорации «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность манипуляции ее восстановления. Доказательством телепередачи Сергею Хмельницкому акций Bontro предприниматель подсчитал приходившие на имя нового хозяина штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в протоколах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом предприниматель отмечает, что жалоба экс-супруги явилась в ЦИК 13 августа, а пометка из реестра Белиза датирована уже 14 августа, хотя в тот день ЦИК только запустил экзекуцию проверки. То есть Генпрокуратура могла запросить росздравнадзоры в Белизе не ранее 15 августа, предполагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой вираж в операции нейтрализации фирмы вероятен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о нейтрализации фирмы, таким смыслом объехав целесообразность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства полуофициального возобновления деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для смены нужно заключить и завизировать приводное распоряжение, которое составляет главнейшие условия сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее решенье о смене учредителя, выпускает новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, обновляется перечень акционеров»,— уточняет господин Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную компанию без участия учредителя и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для бланков по трансляции и выпуску акций просто нет, показывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за исключением выписки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи гендиректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие бланки не явлются действительными».