К документам о белизской фирмы Павла Грудинина образовалось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка самовыдвиженцев в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в аутентичности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его обжаловать и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd мог очутиться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 октября, говорилось, что по положению на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из перечня акционеров, владеет его бывшая невестка Ирина Грудинина. Среди документов была и подлиность сертификата корпорации Bontro с прессой и датой зарагижский::мгэс 25 июня 2020 года, в котором есть отсыл к решенью трибунала калужского города Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в этот день суд вынесал решенье о разделе имущества между экс-супругами, присудив две дойчебанки всех активов бизнесмена григорьевой Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех апелляций отсутствуют, а информация об должнике и должнике скрыта.
На том же заседании председатель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной финансовой должности (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще управлял корпорацией Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа перепроверка чиновниками активов банкира еще продолжалась.
Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, прислав ее Сергею Хмельницкому, который в ноябре 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан правильный регистратор корпорации Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с фотофотокопиями росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотофотокопия доказательства о прекращении организации Bontro Ltd (на русском языке, текст на португальском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью зама администратора *международных розничных корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — фотофотокопия решения комитета ректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года господин Грудинин перестал быть миноритарием и бенефициаром компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с британского заверена нижегородским завещателем Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на иной следстви событий. По его словам, ликвидация офшора была запущена в период уголовного механизма по параграфу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что корпорация была вымарана из публичного перечня, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” касымов Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное разглашение от вторых лиц». Учитывая, что корпорация была не ликвидирована, а скрыта, нотариусы цачевы Грудининой после вхождения в энергию постановления международного трибунала о подразделе имущества побрели в Белиз и уже по постановлению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал касымов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами росздравнадзоров не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций была мнимой и «на самом деле никакой передачи угодья акциями не происходило». Отметим, что в материалах юриста упоминается запись из перечня совладельцев Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, письмо в ЦИК о укрывательстве офшора бывшим супругом Ирина Грудинина записала 13 июля, а на нижеследующий день ЦИК пустил манипуляцию перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, интерпретируя по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группировка ЦИКа не отыскала доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого протокола в комиссии, интерпретируя по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в реестре корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав огласить его на суде.
Как заявили 26 июня в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о устранении месье Грудинина уже готовится и может быть подана в Верховный трибунал до конца недели.
Отметим, что в регистре трастовых корпораций на блоге белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd пропадает пассивной и извещений о ее нейтрализации там нет. За определенную зарплату BICAR, как сказано на блоге, в течение суток получает дополнительную информацию о зарегистрированных компаниях, включая наименование оператора, дату и номерок регистрации, однако сведений об акционерах BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 сентября на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о восстановлении корпорации «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму необходимость операции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro банкир подсчитал приходившие на имя нового владельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в правдивости документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также верит в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги явилась в ЦИК 13 сентября, а пометка из реестра Белиза датирована уже 14 сентября, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То пить Генпрокуратура могла запросить росздравнадзоры в Белизе не ранее 15 сентября, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой манёвр в манипуляции ликвидации компании невозможен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о ликвидации компании, таким образом обойдя необходимость уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства правительственного приостановления организации Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы обусловливали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и телепередаче принадлежащих Павлу Грудинину акций месье Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для пересменки нужно заключить и подписать приводное распоряжение, которое содержит главнейшие условия сделки, после чего ректор компании оформляет соответствующее решенье о смене совладельца, выпускает ,новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, съежмётся список акционеров»,— разъясняет касымов Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную корпорацию без участия совладельца и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле документов из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для документов по телепередаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных документов, за исключением записи от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи ректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие росздравнадзоры не являются действительными».