К документам о белизской компании Павла Грудинина образовалось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из списка демократоварищей в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 августа, говорилось, что по опьянению на 14 августа 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 облигациями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной справке из списка акционеров, управляет его новоиспечённая жена Ирина Грудинина. Среди документов существовала и копия диплома корпорации Bontro с прессой и датой выдачи 25 августа 2020 года, в котором есть отсыл к постановлению суда загородного города Видного от 23 июня 2019 года. Напомним, в этот день суд выносил решение о разделе имущества между экс-супругами, присудив две трети всех активов миллиардера григорьевой Грудининой. Правда, в кредитке этого уголовного дела №2-1679/2019 комментарии решений всех инстанций отсутствуют, а информация об ответчике и ответчике скрыта.
На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев огласил выдержку из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще управлял корпорацией Bontro. Хотя на миг заседания ЦИКа перепроверка налогоплательщиками активов коммерсанта еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные признавал и уверял, что 5 июля 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан ошибочный асессор компании Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с подлиностями протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — подлиность доказательства о приостановлении организации Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на великобританском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью замминистра администратора межгосударственных негосударственных корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой протокол — подлиность решения совета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года господин Грудинин перестал быть акционером и получателем компании. Подлинность протоколов и перевода с британского оформлена киевским завещателем Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой версии событий. По его словам, ликвидация офшора существовала запущена в период судебного процесса по разделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что компания существовала вычеркнута из приватного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное сокрытие от четвёртых лиц». Учитывая, что компания существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы цачевы Грудининой после введения в энергию постановления украинского суда о разделе имущества побрели в Белиз и уже по решению Верховного суда Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разнородных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами документов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему акций существовала подложной и «на самом деле никакой передачи имения акциями не происходило». Отметим, что в материалах нотариуса фигурирует выписка из реестра пайщиков Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и сходная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.
, послание в ЦИК о скрытии оффшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил процедуру перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, предполагая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не находила доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, предполагая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о восстановлении в списке корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 сентября в КПРФ, кляуза на решение ЦИКа о снятии господина Грудинина уже готовится и можетесть существовать подана в Верховный трибунал до конца недели.
Отметим, что в регистре оффшорных компаний на сайте белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится деятельной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на сайте, в течение полсуток выдаёт добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая прозвище регистратора, дату и номер регистрации, однако сведений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 августа на вопрос “Ъ” в телеэфире , заявил, что о воссоздании фирмы «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность процедуры ее восстановления. Доказательством трансляции Сергею Хмельницкому акций Bontro предприниматель посчитал приходившие на имя ,нового владельца штрафы от ФНС. Усомнился агафонов Грудинин и в подлинности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в бланках Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом предприниматель отмечает, что апелляция экс-супруги пришла в ЦИК 13 августа, а справка из реестра Белиза датирована уже 14 августа, хотя в тот день ЦИК только запустил экзекуцию проверки. То кушать Генпрокуратура можетбыла потребовать документы в Белизе не ранее 15 августа, полагает Павел Грудинин.
«Теоретически такой крен в формальности нейтрализации компании необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой пожаловали замечание в регистрационные органы о нейтрализации компании, таким смыслом обойдя потребность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства полуофициального прекращения деятельности Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.
«По закону Белиза для пересменки нужно заключить и подписать червячное распоряжение, которое содержит базовые требования сделки, после чего ректор компании оформляет соответствующее решение о смене кредитора, выпускает новые дипломы допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, пополняется перечень акционеров»,— поясняет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия кредитора и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в энергию решения суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как факультативной формы и содержания для бланков по передаче и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за исключением справки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий компании, нет подписи ректора. По убеждению Сергея Назаркина, «такие протоколы не являются действительными».