Закончено расследование судебного дела районного криминального сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замминистра главы регионального министерства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам агафонов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия общества его организаторы хитили финансовые кредиты на млрд рублей, а ущербль мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группки СКР, старший следователь при члене исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке небанковской структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, складированию и переплавке металлолома.
Как ,следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генректор входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное провожание махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и экономический генректор группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост первого зама зампредседателя правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и зафрактовывал взаимодействие группы с правительственными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных служб в группе финансист Роман Шухов, по гипотезы следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно реализовал и «оперативное руководство быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал приватные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» некоммерческих структур через красноярское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что руководителям ОПС так и не удалось вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот отказался «поспособствовать выщелачиванию ими корысти и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» показало в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему комбинату POSCO International Corporation. Под этот контракт гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для позиции своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в нижегородском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС существовала выключена крупная отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в продолжение года обещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему сумело получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все недоверчивые манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали испанцам компартию сортамента с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались затеять в процесс получения криминальных капиталов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках судебного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором директоров ОПС. С учетом происшедших смен они попытались выводить активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года производители и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в апреле будущего года с подобным требованием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года криминальную деятельность бандгруппы не приостановили сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух убийств и похищения двенадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР сериалы вымогательств обыденной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из объёма и не разворовывались замдиректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал слушатель “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже являются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, замдиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся подгруппа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо большое мошенничество, совершеннейшее обыкновенным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные операции были названы дознанием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех операций дознание сочло кураторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, группка предполагаемых казнокрадов была построена по суровому сословному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает дознание, «обладали глубокими социальными и нормативными знаниями», а в фидуциарных отношениях состояли не только с кураторами оразмере.подробных некоммерческих структур, но и органов госвласти.