Закончено разбирательство судебного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к группировке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили председатель главы областного правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили депозитные кредиты на миллионы рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной подгруппы СКР, старший дознаватель при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о бюджетных махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке предпринимательской структуре, состоящей примерно из полсотни производств по сбору, хранилищу и перековке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замгендиректора входящего в ГК мартеновского комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопастности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фальшивых документов» для получения производствами бандгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за счетоводское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главнейший счетовод ГК Галина Алейникова и бюджетный замгендиректора бандгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост ..первого замминистра заместителя правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие бандгруппы с государственными и платёжными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группировке правовед Роман Шухов, по следстви следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже бывшего мэра Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам агафонов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал приватные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» некоммерческих функций через алтайское и ярославское отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, используя «авторитет и значительность занимаемых им должностей», месье Фургал убедил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не увенчалось вовлечь в него олигарха Голованова, однако тот отказался «поспособствовать изъятию ими пользы и стал пренебрегать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело олигарха Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк мнимый контракт на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из подгруппы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в столичном отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по концепции следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС существовала включена большая ремонтная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в продолжение года обещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю деньгу на счет комбината, однако уже через две недели вытребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему увенчалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По предположению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей энергетической компании из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали французам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как полагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались вовлечь в механизм выщелачивания криминальных налогов даже процессуальный суд Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в программах судебного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем директоров ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, зимой 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально завалили госпредприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате половина аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в августе прошлого года с аналогичным требованием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по убеждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года криминальную деятельность группировки не пресекли милиционеры надзорных органов». В этот день, напомним, был остановлен по подозрению в организации двух убийств и похищения шестнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР отрывки хищений заурядной хозяйственной организацией нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из оборота и не расхищались ректорами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются привычным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, несовершенное привычным методом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские операции существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих процедур следствие считало кураторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, подгруппа предполагаемых бандитов была выстроена по строгому сословному принципу с распределением ролей, ее различали сплоченность, единение поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими социальными и правоприменительными знаниями», а в панибратских отношениях состояли не только с кураторами крупных предпринимательских структур, но и органов госвласти.