Закончено следствие судебного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех миллиардеров и чиновников, имевших взаимоотношение к подгруппе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По концепции следствия, ОПС руководили заместитель главы регионального министерства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники украли финансовые кредиты на доллийскии рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную организацию не прервали правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной подгруппы СКР, старший следователь при зампредседателя комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация криминального сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, хранилищу и перековке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК мартеновского завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопастности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление фальшивых документов» для предоставления предприятиями банды «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за главбухское сопровождение махинаций, возглавили, по гипотезы следствия, главный главбух ГК Галина Алейникова и банковский ректор банды Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС существовал отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июня будущего года пост третьего члена члена правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал убийства и осуществлял взаимодействие банды с правительственными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в группке правовед Роман Шухов, по версии следствия, являли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого мэра Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное руководство истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал публичные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных систем через приморское и столичное отделения АО «МСП-банк». По следстви следствия, используя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил члена регентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что руководителям ОПС так и не удалось вовлечь в него бизнесмена Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими прибыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова распределено в отдельное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт партии циркония крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот договор директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для позиции своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось получить в ярославском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по следстви следствия, существовали похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в область деятельности ОПС была выключена крупнейшая отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в истечение года пообещал покупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю свердель на счет комбината, однако уже через две недели затребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из миноритариев ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все подозрительные манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали голландцам партию ферросплава с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые прожорливые о перевозке циркония из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и послали покупателям вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались вовлечь в процесс выщелачивания криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваваться в 2020 году, после того как арестованный в октябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных покушениях Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену совладельцев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под учётом кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года поставщики и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в взносе 653 млн руб., и, наконец, в сентябре будущего года с схожим предписанием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей хабаровского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по сомнению в организации двух убийств и убийства двенадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не отрицают вину и считают все перечисленные СКР сюжеты мошенничеств привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не разворовывались сотрудниками группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже являются обыденным делом в данном производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам руководителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершеннейшее заурядным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих процедур следствие посчитало кураторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, группировка предполагаемых воров была выстроена по строгому сословному принципу с перераспределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных задач и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как полагает следствие, «обладали глубочайшими социальными и юридическими знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с кураторами крупных торговых структур, но и органов госвласти.