Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных растровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются директорами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнообразных организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры электронные подписи применяются в криминальных моделях с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по следк нелегального воспитания адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали барнаульское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное число поданных за предыдущее время цифровых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех компаний надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолжением расследования в отношении нижегородской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— декларировал “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — объективный хозяин паспорта или раздобывший подлиность бланка мошенник»,— говорит рассказчик “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им сумеет не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и размещение мнимых адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП экспроприаторы использовали в основном паспорта беспризорников или алкоголиков, то в предпоследнее время владельцами тысяч мнимых корпораций все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей тех организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с компьютерной подписью. В последующем аферистам не состовляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки выясняется весьма проблематично.