Бизнесмену припомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным пермским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного крупнейшего экономического скандала. После постановления суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллионов, первая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, надеялись на европейское соглашение, подав соответствующие ходатайства в арбитраж, однако десятой процессуальный надзорный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о подсистеме налогообложения, применяемой компаниями, в частности, суд узнал конфликт группки ТИС с ФНС себестоимостью в десятки миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской сфере существовало отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во взыскании мелкой суммы средств. При этом к дознаниям были обращены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные последствия для ремонтной группки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 долл с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и наихороший участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако первая оборотилась в апелляцию.
Впрочем, сравнивая по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в результате спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на одновременное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком процесса приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психических и адвокатских лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также насчитывалась хозяйкой ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд решил исследовать невозможные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную системтраницу налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях завышения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсуствие благоразумной деловитой цели в заключенных сделках, соглашение купель в очень короткие сроки, увеличение таможенных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и оптимальной ставки налога», – указал Восьмой третейский надзорный суд.
О претензиях ФНС к корпорациям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий соглядатаев стали процедуры с английскими компаниями, в итоге которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издательство пересказывало о том, как хозяин томской ГК «ТИС» очутился втянут в .