Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим пермским застройщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в тайфуне незапланированного крупного банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, следующая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», предполагая по всему, надеялись на европейское соглашение, пожаловав соответствующие прошения в арбитраж, однако шестой процессуальный арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и заладился вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт группы ТИС с ФНС себестоимостью в десятки миллиардов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решенье арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» принесала отказ во возмещении оразмере.подробной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть инициировать специальные осложнения для отделочной группы Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и единственный организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись адресные разъяснения с ходатайствами о заключении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в второй инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентовенты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в взносе 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на поэтапное гашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с заявителем коитуса приема-передачи векселей.
Такая связность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием психофизических и нотариальных лиц в разных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а победительницей «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась хозяйкой ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд решил исследовать необходимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, применяющими упрощенную систему обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом опровергалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах снижения экономического эффекта для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное снижение налогооблагаемой базы, отсутствие разумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, снижение фискальных обязательств в виде использования специального режима обложения (УСН) и малейшей доходности налога», – указал Восьмой кассационный кассационный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для притензий фискалов стали процедуры с зарубежными компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание поведывало о том, как хозяин волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .