В каких еще макрорегионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с нижегородскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они очутились не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — узнали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое оборудование поставлялось из Саратова, проход в игорной клуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали клиентам безплатные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные телефонуты и электронная техника. Решается вопрос об переизбрании меры пресечения.
Саратовцы же стали организаторами иной истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве закончено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная кредитная деятельность в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых существовали конфискованы прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления кредитными счетами и 45 цифровых ключиков к системтранице «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета подложных организаций, открытые в отдельных провинциальных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на этап задержания являлись либо бывшими, либо действующими сотрудниками Сбербанка, — объясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали сотни столичных и приезжих фирмочек средней руки, например, оптовые производители пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. За услуги промышленники отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах неформальные коммерсанты выводили 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.
Организатором этой модели следствие величает столичного бизнесмена Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но правоохранителям представившийся самозанятым. Его злодеи числялись директорами начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на партнёрство со следствием, назвав Шириняна инициатором обналички.
2019-й год вообще очутился богат на улов: кроме накрытой в августе сетиотрети обнальщиков, в мае самарские правоохранители также сообщали о задержании сходной банды. Теневые бизнесмены, по гипотезы следствия, обналичили эксперимента 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой организации почему-то очутился в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном моменте речь об одной и той же бандгруппе и это лишь зароботок ее тамбовского «представительства» — неизвестно.