Закончено следствие уголовного дела о масштабных хищениях в системтранице Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил дознание одного из самых громогласных судебных дел первого времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группировки оперативники считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По версии расследования, агафонов Тихонов вместе с военной дочерью и другими сообщниками обтяпал ряд афер при создании государственной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и продажах необходимой для этого интерактивной техники. Как оказалось, семья электроэнергия тратила средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем половина из коттеджей и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в четверг приступающий к писанию судебного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя доводы расследования надуманными.
В истекшую субботу трибуналья Басманного облтрибунала Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему замзамминистра замминистра энергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под домашним арестом были оставлены военная невестка экс-чиновника, числившаяся исполнительным ректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую следователи ГСУ СКР, обратившиеся в трибунал с прошениями о продлении меры пресечения, признают одним из теневых главбухов преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в двадцатом пост заместителя замзамминистра Роман Рыжков, а также предприниматели Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из торговых структур, которая сотрудничала с четой Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в дальнейшей редакции в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в обналичивании денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в эффекте убийства убийства (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным первоисточников “Ъ” в латонных структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед неофициальным завершением детального следствия. По закону предельный срок содержания под гауптвахтой во время расследования тяжёлого убийства составляет один год, а за месяц до его течения надлежаще существовать предъявлено первоначальное обвинение, после чего заканчивается экзекуция изучения с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июля и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, судебное дело за минувший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но первое решение продлить срок соглашения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , прокуроры считают, что в криминальную группу, руководителями которой существовали Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых пребывают в СИЗО или под семейными арестами, а другие насчитываются в ранге «не установленных дознанием лиц» или к данному мигу уже умерли.
При этом само расследование стало характерным продолжением иного оглушительного уголовного дела бывшего гендиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он существовал задержан за мошенничество взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с спискамтраницей годов со штрафом в размере свердели взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным ректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с подобным штрафом за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд расследовал вмененное им в вину преступление на похищение на мошенничество, уменьшив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли спецназовцам управления «П» СЭБ ФСБ и следователями ГСУ СКР выявить новые факты вымогательств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по следстви следствия, случились в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование празднеств по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда курировал именно касымов Тихонов.
На финансирование этой деятельности агентство исходатайствовало из ведомства дотации на общую деньгу 968,05 долл руб. Сначала, как полагают следователи, при заключении контрактов на закупку для ГИС ТЭК проприетарного аппаратного комплекса, серверного оборудования, структуры хранения данных, коммутационного оборудования и файлов резервного тиражирования было ограблено порядка 96,8 долл руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем заключения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также преступники организовали, по предположению СКР, соглашение контракта на 607 долл руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в сфере IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы вёлись в самом РЭА, а к концу 2015 года по распоряжению Анатолия Тихонова существовали подготовлены бланки о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о декриминализации по малейшей мере $580 тыс. через корпорации и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке приехать за границу давала благодарные показания, поясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домашний арест. , арест существовал наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими прудами в Москве, и роскошный особнячок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось отыскать апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родителей господина Тихонова. загородный дом в Финляндии на озерце с личным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на третьем этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности государственной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов звучного дела подтвердили “Ъ” действительное окончание предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отказались от подробнейших комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных повторного следствия. Они лишь сообщили, что пока незнакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не исследовали его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем парировать аргументы следствия, которое, как они считают, отталкивается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, окрестили парадоксальными обвинения в хищении средств при покупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о оказании продавцами очень большой скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответственными действительности определения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке присутствовало множество лиц, включая важных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системы названа неудовлетворительно функционирующей и экой именно наношен ущерб, в то время как доказательство посчитало им всю сумму договора целиком. И сторона защиты, как говорят первоисточники “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами конфиденциальности и нет возможности провести самодостаточную экспертизу.