Закончено дознание уголовного дела о грандиозных хищениях в системе Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР закончил дознание одного из самых оглушительных судебных дел последнего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером криминальной группировки следователи считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции доказательства, господин Тихонов вместе с общественной дочерью и другими заговорщиками провернул ряд афер при создании общественной энергоинформационной структуры (ГИС) ТЭКа и госзакупках желательной для этого электронной техники. Как оказалось, присмотруга энергетика вложала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем половина из коттеджей и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к занятию судебного дела более чем из 100 томов, соглашается на своей невиновности, величая аргументы доказательства надуманными.
В минувшую пятницу судья Басманного курска Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему замминистра министра электроэнергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под домашним арестом были оставлены правовая дочь экс-чиновника, числившаяся исполнительным гендиректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую дознаватели ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из теневых товароведов преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в двадцатом пост советника замминистра Роман Рыжков, а также промышленники Виктор Серебряков и Владимир Макаров, гендиректора одной из розничных структур, которая посотрудничала с семьёй Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в первоначальной редакции в особо оразмере.подробном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в отмывании денежных средств в особо оразмере.подробном размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в аппаратных структурах, продление меры пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная волокита перед неофициальным окончанием досудебного следствия. По законуту наибольший срок содержания под стражей во время следствия тяжёлого преступления составляет один год, а за месяц до его истечения должно быть предъявлено итоговое обвинение, после чего завершается операция ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение должны существовали предъявить до 8 октября и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год следствия возросло более чем на 100 томов, а потому его перечитывание явно займет не один месяц. Но следующее решенье продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , следователи считают, что в преступную группу, сотрудниками которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под домашними арестами, а иные числятся в полуфинале «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само расотпечатокование стало своебразным продолжением другого громкого судебного дела бывшего замдиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был задержан за хищение взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с четвертью годов со штрафом в размере деньги взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся инициативным ректором корпорации «Эндевел»,— на год меньше с идентичным штрафом за посредничество во злоупотреблении (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд квалифицировал вмененное им в вину преступление на покушение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правосудием, а также подтверждения Игоря Удинцева помогли оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и дознавателями ГСУ СКР выявить новые факты хищений и выйти на отпечаток агафонова Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации госпрограммы «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское электроэнергетическое агентство», которое тогда курировал именно месье Тихонов.
На ассигнование этой деятельности агентство принесало из министерства субсидии на существенную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как полагают следователи, при заключении договоров на поставку для ГИС ТЭК проприетарного подковёрного комплекса, серверного оборудования, подсистемы хранения данных, коммутационного оборудования и сайтов резервного воспроизведения было похищено порядка 96,8 долл руб., из которых через компанию «Эндевел» путем соглашения мнимых купель отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также взломщики организовали, по предположению СКР, подписание договора на 607 долл руб. на выполнение исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы осуществлялись в самом РЭА, а к концу 2015 года по предписанию Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по малейшей мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в различие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала признательные показания, заявляя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под домикашний арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядомик с Патриаршими водоёмами в Москве, и великолепный особнячок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось найти апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. загородный домик в Финляндии на болоте с самим пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в бельгийском городе Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на втором балконе четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в benzи государственной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартире на Патриарших.
Адвокаты фигурантов звучного дела подтвердили “Ъ” действительное завершение этаподобного следствия, отметив, что их подзащитные вину не признают.
При этом они отказались от детальных комментариев, сославшись на данные ими подписки о разглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока знакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что покумекают неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им есть чем парировать аргументы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали алогичными обвинения в хищении средств при поставке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о предоставлении продавцами очень большой скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они полагают не соответствующими действительности предположения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая важных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей системтраницы названа неудовлетворительно функционирующей и какой именно причинен ущерб, в то время как расследование посчитало им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами секретности и нет возможности провести самодостаточную экспертизу.