Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил ,новый архив бланков о совладельцах почти 30 тысяч оффшорных корпораций по всему миру. Расследование принесало наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума попали (эким образом — не раскрывается) внутренние протоколы 14 трастовых регистраторов из различных стран мира. В архиве — около 12 млн росздравнадзоров отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории протечкой информации об трастовых компаниях. В изучении архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным организатором проектента из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом зарубежным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», значатся имена 35 прошлых и новоиспечённых глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем премьере Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, премьере Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди американских героев разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в расследовании глава администрации президента Антон Вайно, сын его второго председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять депутатов Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на офшор квартирка в Монако себестоимостью €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст совладельцем офшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в эпохальном проектенте по демонтажу коммунистических киноцентров в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки миллиардов рублей на эти цели предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на триллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под контрсанкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для ведения семейственными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний брат Грефа Оскар, но потом офшор существовал ликвидирован, а активы — передамлены в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на шхуне миллиардера Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У дочки зампреда Марата Хуснуллина прогневай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала совладелицей оффшора в 20 лет.
- У родичей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в цетре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестрёнки Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через английский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть получателем оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже пятое дознание ICIJ на доказательстве баз данных оффшорных документов. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн панамской должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году германская газета Suddeutsche Zeitung исходатайствовала от анонимного источника. Газета обратилась в ICIJ для учёта над дознанием. В июле 2016 года двадцатки СМИ по всему миру обнародовали дознание об оффшорных компаниях знаменитых политиков, предпринимателей и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психофизических и должностных лиц из России, в том большинстве знаменитый альтист и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства существовала «Новая газета», где тогда работал родоначальник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, пенсии министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили сотрудники нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странытраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от загадочного источника душевный архив серверов нотариальной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в следствии существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что заказчики Appleby проходили через строжайшую формальность проверки и многим росийским гражданам существовало отказано в обеспечении услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.