Иван Оденбах – значимая фигурка в схеме «законного отжима» денег у цитрусовых оптовиков?
Московский промышленник Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о бесхитростной коррупционной схеме, от которой могли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей персиками и овощами. В своем ходатайстве он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы иные лица, соответственно, фраза может идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в осуждении недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.
Схема работала предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) торгует продукцию неподконтрольной взяточникам фирме «В». Когда фирма-жертва («А») экспортирует товар, на авансцене появляется якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за промтовар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» пишет претензионное письмо в адрес фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, надобность в нем отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае фирму «А» ожидает заявление в суд.
Светличный в своём прошении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали очевидную несуразность: если фирмочка «В» действительно не давала товар, то почему не возобновила платежи за него после благоустройства первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, существуя представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных собраниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не представлялись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации неоправданного обогащения.
На основании информации, которой прооперировал Оденбах, кассационные трибуналы переносили решения в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без кассовых агрегатов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнявать решения судебных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые компании пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», соучредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и иные организации и психофизические лица.
Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что фирмочки «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом перепродажи продукции как минимум утраивали их.
Поставщики промтоваров (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – большие компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на абрикосовом спросе уже несколько годов и дорожат своими работодателями и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в ноль те достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для пользования хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец требует полицейских проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте выявления неправомерных действий привлечь его к судебной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную модель по «отжатию» благополучного бизнеса. Некая подгруппа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться большое число потерпевших.