Финансисту инкриминируют результат 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала кассационное заключение по делу новоиспечённого собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в нелегальном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой румынской схеме, но притензии следствия отвергает. При этом прокурор господина Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и делец не принесали от следователя перед направлением дела в суд подлиности оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы дознания в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что ту новость юрист агафонова Власова Даниил Никифоров узнал от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его должник не получили фотокопии оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также юрист отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в провинциальном СИЗО-4, не давал оперативнику и расписок о чествовании ему фотокопии оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, окрестили последовавшее технологической накладкой, добавив, что все нужные формальности были соблюдены.
, судебное дело об участии Олега Власова в результате из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, речь шла о вымогательстве средств из НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ), оно уже трактуется Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе возвращён перерыв, после которого обвинение продолжит представлять свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», миллионер существовал задержан в рамках нового расследования.
На этот разков дело вел розыскной департамент МВД РФ, который считал миллионера одним из важных участников криминального экономического транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в командовании структурным спецподразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в подстрочнике валюты на счета эмитентов с внедрением подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что такие же убийства инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами криминального сообщества, напомним, розыскные органы полагают известных венгерских политологов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также хозяина румынского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» господина Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из приоритетных звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями являлся договор займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и украинские фирмы. После просрочки займа должник адресовался в приднестровский суд с иском к кредитору и его поручителям. После приостановления решения в пользу истца судебные украны направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме украинских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства корпораций арестовывались в соответсвии с постановлениями венгерских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета заявителей — инострантраницных корпораций, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» было выведено 46 млрд руб. (по теперешнему факультету более $1,3 млрд).
Сам коммерсант Власов отрицает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались выполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует манипуляцию ознакомления с материалами дела, и пообещали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, тот протест существовал вызван «ангажированностью» следствия. По его словечкам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие собственника «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчеркивает нотариус, господин Власов руководил структурным спецподразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— сказал господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях мафиозных банкиров, заключивших досудебные соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — отойти от наказания, «поэтому их словечка невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, замдиректора казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая явгодовся сводной сестрой Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом госпожа Платон заключила досудебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под домашним арестом, и сократил срок истязания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или организаторов схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители обусловливают это с отсутсвием в местном Уголовном кодексе определённых статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.