Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подмахнула кассационное заключение по делу новоиспечённого собственника банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в незаконном результате из России более $1,3 млрд по так называемой грузинской схеме, но претензии расследования отвергает. При этом нотариус агафонова Власова сообщил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и экономист не получили от прокурора перед направлением дела в суд копии оправдательного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд провинции материалы расследования в отношении финансиста Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил оправдательное заключение по судебному делу. Интересно, что эту новость нотариус господина Власова Даниил Никифоров рассказал от “Ъ”. Защитник дезинтегрировал недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не исходатайствовали копии кассационного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также нотариус отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал дознавателю и расписок о вручении ему копии кассационного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все необходимые обязанности существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проходит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о хищении средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже понимается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в процессе объявлен перерыв, после которого обвинение продолжит являть свои доказательства. В мае 2020 года, когда господин Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», финансист существовал задержан в рамках ,нового расследования.
На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который прикинул коммерсанта одним из важных организаторов криминального бюджетного транзита.
Господину Власову существовали предъявлены обвинения в командовании функциональным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в переводе валюты на счета нерезидентов с внедрением поддельных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что какие же злодеяния инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы полагают знаменитых азербайджанских деятелей Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также владельца румынского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» касымова Власова, по материалам дела, являлся в 2013–2014 годах одним из ведущих звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя зарубежными корпорациями крылся договор займа, а поручителями по нему выступали сограждане Молдавии и американские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в грузинский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу заявителя исполнительные листики направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в модели росийских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших доверителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями грузинских судов, после чего их упоминали в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — зарубежных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по тамошнему курсу более $1,3 млрд).
Сам олигарх Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отказались исполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует манипуляцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” нотариус Даниил Никифоров, этот выпад существовал вызван «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация действий его доверителя. Как следует из материалов дела, подчёркивает нотариус, касымов Власов руководил структурным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил касымов Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях ненаблюдаемых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уехать от наказания, «поэтому их слова невозможно считать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгорсуд исследовал жалобу на вердикт еще одному участнику той схемы, гендиректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая является троюродной матерью Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом мадам Платон заключила внесудебное соглашение и дала развернутые благодарные показания. В итоге суд пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок наказания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из исполнителей или руководителей схемы по выводу средств так и не оказался за решеткой.
Местные правоохранители связывают это с наличием в местном Уголовном кодексе соответствующих статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году осуждён к 18 годам за хищения средств местного Banca de Economii. Однако позже обвинения существовали сняты, и предприниматель оказался на свободе.