Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотратит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, новоиспечёнными совладельцами платёжной структураницы племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группка администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного суда над племянниками, после бегства которых на родине осталось 350 обьектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом представятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения спецопераций с ценнейшими бумагами Ольга Антонова, замзамдиректора кредитной помощи и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального замзамдиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, признают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, разрешили ограбить средства депозитного заведения после того, как в январе 2017 года в безмолвен существовали выявлены несоблюдения и назначена кратковременная администрация. Создав подгруппу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала ложной и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания облачности справедливости ипотечных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подписал военнослужащий Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрев жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив братьев из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из моментов им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и явлется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в сферах дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.