Передано в трибунал уголовное дело о грандиозных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы изложит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, новоиспечёнными совладельцами депозитной структуры племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом представится целая группировка маркетологов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит основанием для очного суда над племянниками, после отступления которых на родине осталось 350 объектов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо большой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским облсудом предстанут новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, куратор куба «Операционный» Андрей Мукин, командир отдела расчетов и сопровождения операций с бесценными бумажками Ольга Антонова, ректор сервисной помощи и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением должностного положения.
По следстви следствия, зампред совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, решили похитить средства ипотечного ведомства после того, как в феврале 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, была мнимой и использовалась лишь для результата похищенных средств за границу.
Для создания невидимости правомерности депозитных процедур Айгуль Шайхутдинова, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили мнимые договоры купли-продажи бесценных бумаг, которые подмахнул согражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена расписка на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем вымогательств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых становятся господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть сплетено с политикой, отчислив племянников из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их взаимоотношении будет передано в суд уже после завершения процесса над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли распоряжения братьев Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена отцами одной из фигуранток и явлется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 компонентов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в сферах законодательства всеми понятными способами»,— добавили в его пресс-службе.