Передано в суд судебное дело о масштабных вымогательствах в Промсвязьбанке
Лефортовский барнаул Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими совладельцами кредитной системы сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом предстанет ,целая группка администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит утверждением для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупнейшей трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые гензамгендиректора банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и провожания операций с бесценными бумажками Ольга Антонова, замгендиректора серверной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замгендиректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с внедрением служебного положения.
По гипотезы следствия, зампредседателя комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся заместителем регентства банка, решили похитить средства платёжного ведомства после того, как в ноябре 2017 года в беззвучен существовали выявлены нарушения и назначена долговременная администрация. Создав группировку из подчиненных, полагают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания облачности обоснованности кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и провожания процедур ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли ценнейших бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и кредитных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла фраза о трате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотратив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть быть сплетено с политикой, отчислив братьев из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передамлено в суд уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в свойстве возмещения ущерба их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли приказания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им увенчалось добиться устранения санкционных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных основаниях куплена родителями одной из фигуранток и является их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял деньгу убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— дополнили в его пресс-службе.