Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по версии следствия, бывшими соучредителями депозитной функции братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом предстанет целая подгруппа супервайзеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на отчизне осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом представятся новоиспечённые председатель банка Николай Цуканов, руководитель агрегата «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения спецопераций с бесценными бумагами Ольга Антонова, ректор пользовательской поддержки и разработки продуков Айгуль Шайхутдинова, а также замминистра генерального ректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с применением личного положения.
По следстви следствия, зампредседателя совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом правления банка, разрешили похитить средства кредитного учреждения после того, как в ноябре 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена пропускная администрация. Создав группу из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, существовала мнимой и использовавалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости справедливости кредитных процедур Айгуль Шайхутдинова, начальник подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и гендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли ликвидных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных организаторов аферы, в том количестве господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на решенье в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине февраля 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межрегиональный розыск. Правда, Интерпол, рассмотрив жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование можетесть существовать связано с политикой, исключив племянников из своей разыскной базы.
По данным “Ъ”, дознание в их взаимоотношении будет прислано в трибунал уже после окончания процесса над бывшими администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка принесать в качестве возмещения вреда их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь исполняли приказания сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 долл 215 тыс. руб.
«В сферах уголовного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 параметров недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и автотранспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ утрял сумму ущерблей более чем на 22 млрд руб. «Банк будет рассчитывать возврата украденного имущества в сферах судопроизводства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.