Передано в суд судебное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими совладельцами платёжной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед судом представится ,целая группировка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо большой краже (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом явятся бывшие председатель банка Николай Цуканов, гендиректор куба «Операционный» Андрей Мукин, комендант отдела расчетов и провожания операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор кредитной поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной подгруппы и с внедрением служебного положения.
По следстви следствия, зампред совета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся зампредом президентства банка, разрешили похитить средства депозитного учереждения после того, как в январе 2017 года в нем существовали выявлены невыполнения и назначена кратковременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки облигаций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по следстви следствия, существовала мнимой и использовалась лишь для вывода украденных средств за границу.
Для создания видимости обоснованности финансовых спецспецопераций Айгуль Шайхутдинова, зам.начальник подотдела расчетов и сопровождения спецспецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые контракты купли драгоценных бумаг, которые завизировал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена благосклонность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине января 2017 года из банка на Кипр были выведены средства на существенную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в ускоренном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и объявлены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение может быть связано с политикой, исключив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, разбирательство в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над бывшими бухгалтерами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения сыновей Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том количестве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартирка улицей 50 кв. м существовала на законных основаниях приобретена отцами одной из фигуранток и является их единствёным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении племянников Ананьевых арестовано более 350 соцкультбытов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также платёжные средства, доли в неуставных доходах и транспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.