В «Москва-Сити» выявлены масштабные аферы с вложениями в британские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы учредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо мощном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем прозаичного обзвона, в том количестве покупателей крупных банков, планировала инвестировать свои сохранения в «проведение розничных операций на межбанковских и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым шантажистам деньги, ни обещанной прибыли в объёме 18% полугодовых в валюте не получил, ни своих денег забрать не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца полицейские ГУЭБиПК МВД продержали с промежутком в несколько дней в их коттеджах в подельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо заметного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах схожие мероприятия имелись проведены и в универмаге компании в «Москва-Сити» на 31-м балконе башни «Империя». Там имелись вычеркнуты документы, цифровые этносы информации, серверные базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в случае вояжа аспирантов правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков оказывался cтаршим валютным генеральноготцем лизинговой фирмы QB Finance, располагающейся в соседской бойнице на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим торговым партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее универмаг на 23-м бельэтаже все той же башни «Империя». Восемью этажами выше компаньоны перебрались в августе 2017 года, одновременно со сменой заглавия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась энергичная деятельность по привлечению клиентов.
Действовали управленцы компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их указании якобы имелись пользовательские инфраструктуры нескольких заметных американских банков. Путем банального обзвона они предлагали нежелательным акционерам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на межбанковских и экстренных спросах США», обещая прибыль в размере 18% суточных в валюте. При этом на сайте компании можно существовало завидеть и вовсе сказочные 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых негодяев раздавался вскоре после того, как этот или иной пользователь кредитного заведения размещал на депозите громадную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником игрывал как раз на разнице форвардных ставок, убеждая, что в банке этот никаких кредитов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании понимали тем, что их активность происходит не на территории России, а в финансовом пространстве США. «Что дотронется лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на британских межбанковских рынках через банковскую фирму Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по охране прав трейдеров SIPC, а это означает, что счета наших брокеров застрахованы от любых инфраструктурных рисков на деньгу до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с скрытыми инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у скрытой жертвы на счете в банке, рекомендовали играть сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо опасливым ехали на уступки, соглашаясь показать, как занимается их механизм, на образчике вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро получал прибыль и, как правило, соглашался вложить в росстатовский бутик крупную сумму.
После того как с покупателями крылись договоры дружеского управления их активами, никто из них не удостоил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из влюблённых бенефициаров буквально до остатнего начинали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или внезапного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам продемонстрировывали поддельные лазерные отчеты о якобы эффективных оптовых операциях, например по покупке-продаже ликвидных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на специальные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как твердят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и седьмая буква могут вырасти в разы.
Тем более что в марте прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого невыезда они водились под афишей ООО «Северный капитал» на 25-м этаже бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, оперативники также посетили.
Сейчас дознание проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые жулики растрачивали на субъективные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По заявлению расследования устроителей кредитного бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский суд Москвы отослал в СИЗО. Свою вину в воровстве они якобы уже признали.