Процесс над разработчиком «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ завершило расследование дела собственника кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он дозревается в организации *международного преступного сообщества, которое занималось нелегальным выводом из России и ускоренным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным розыскного департамента МВД, являлся основным оператором криминального реэкспорта денег по так называемой грузинской схеме. Ее суть сводилась к смещению средств по фальшивым решениям азербайджанских судов, которые давали возможность коммерсантам совершать миллиардные операции, не провоцируя опасений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила оправдательное заключение по судебному делу в взаимоотношении румынского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении операций по подстрочнику денежных средств в зарубежной валюте на счета эмитентов с внедрением фиктивных протоколов (ст. 193.1 УК РФ). После предположения кассационного соглашения материалы уголовного дела в взаимоотношении господина Платона существовали направлены в Тверской барнаул Москвы для слушания по существу.
Процесс над финансистом будет проводить в очном режиме, так как, отметило апелляционное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего странного в Молдавии (на родине месье Платон был сначала приговорён на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) месье Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства результата через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает касымова Платона основоположником этой криминальной экономической схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основополагающим звеном в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для результата денег из какой-либо страны.
Суть ее состояла в том, что между двумя зарубежными фирмами сводился контракт займа, который никто не намеривался выполнять, а доверителями по нему выдвигались граждане Молдавии и полиэтнические фирмы.
После переплаты займа акционер обращался в грузинский суд с иском к залогодателю и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к махинации именно для того, чтобы дело можетбыло существовать исследовано в местном суде. После вынесения постановления в пользу заявителя судебные украны направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме росийских банках отворялись расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для транзакции в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и росийские банки моделировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решениями приднестровских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — английских фирм, неподконтрольных председателям преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие росийские банки, позволяла махинаторам не обращать вниманья регуляторов в неодинаковых странах.
Понимая, что столь масштабные банковские операции потребуют экономического прикрытия, считают организаторы расследования, господин Платон обратился к своему деловитому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых состоятельных интеллектуалов в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для своевременной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать задачи с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся доверием агафонова Плахотнюка миноритарий Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по заданию приднестровского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих международных коллег для участия в новой схеме результата денег. Еще одним существенным организатором махинаций правоохранители считают троюродную мать агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо тех лиц, организаторами преступного сообщества дознание считает владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, миноритарийа банка «Балтика» Олега Власова, компаньонов Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, директоров казначейств тех банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также экономистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие внетрибуналебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам отбывания свободы. Уголовные дела в взаимоотношении остальных участников ОПС рассматривает Тверской трибунал Москвы. Однако процессуальные воздействия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводившываются заочно. Отметим, что 12 февраля трибунал Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в сферах расследования, проводимого приднестровской лоббистской прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в сферах этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием полиэтнических банков в 2011–2015 годах.
Сам финансист отказался комментировать “Ъ” свое судебное преследование.