Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для бывшего гендиректора крупнейшего когда-то дистрибутора радиоаппаратуры и повседневной электроники в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по версии обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 млн руб., запросили четыре года заключения. Предполагаемый участник аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался надлежащ на порядок больше, но успел инвестировать депозитные средства в закордонную недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский облсуд осудить к четырем годам колонии существенного режима Артема Овсянникова, обвиняемого милицией в особо крупном вымогательстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение судебного решения пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор трибунала Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное следствие в части государственного иска к подсудимому. Суммы, заявленные потерпевшей стороной в жандармерии и на судебном процессе, оказались разными, и для выявления первоначального объёма нанесенного ущербля суду понадобилось дополнительное время. При этом следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но апелляционная инстанция велела его рассмотратить по существу.
По версии обвинения, в сентябре 2014 года замгендиректор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его корпорации ранее платёжной линией ПСБ.
Всего за одну неделю октября агафонов Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу переводил деньги на счета неподконтрольных ему и основному собственнику «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в следующем месяце, как полагает обвинение, партнеры «распорядились депозитными средствами по своему усмотрению, то есть хитили их».
Стоит отметить, что на тот момент «Триал-Трейд» являлся одним из крупнейших экспортёров микроэлектроники и повседневной техники в Россию с месячный подмогой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с розничной сетитраницей «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по расстройству на октябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений было больше, чем активов. По открытым ей ранее кредитным линиям группировка была должна около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно видетельствовала и вся окончательная предыстория «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения предыдущего займа в ПСБ праздничные праздники магазинчики «Линии тока» опустели, а в ноябре 2015 года в иски поступили 54 иска от экспортёров группы на отдельную сумму около 3,5 млрд руб. Среди заявителей оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в продолжение 2015 года последовательно признали обоснованными все реализованные требования, но однаружать с корпораций очутилось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года адвокаты ПСБ попытались взыскать оставшийся после дознания в исках урон в взносе 1,1 млрд руб. уже с бывшего владельца ГК Дмитрия Ступина, но получить кредитору удалось только двухуровневую квартирку бизнесмена в Шмитовском проезде, изучаемую в 130 млн руб. Тогда руководители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным плательщиком кредитов существовал директор Овсянников, но переговоры с банками всегда вел базовый владелец ГК Ступин. Последний лично ручался за займы и оставлял в залог облигации своих компаний, компартии продуктов и даже чужое имущество. При этом оба бизнесмена, по версии следствия, при оформлении следующего кредита в ПСБ узнавали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на стадии заключения договоров «планировали украсть деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не угодила в полулегальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как полагает полиция, выводили на неподконтрольные им корпорации перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно приобрел недвижимость. Сейчас касымов Ступин, по данным близкого к расследованию источника “Ъ”, живет на своей вилле в городе Гамбурга. При этом он, по данным источника, ежемесячно гасит инкриминированный ему ущерб, перенаправляя потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его вчерашних доходов суммы». В самой кредитной организации от комментариев воздержались.