Раскрыто мошенничество с крупнейшим алуштинским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный исполком расследует судебное дело о хищении акций нефтегазового космопорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его владелец Владимир Круглов — недавний неформальной партнер прокурора Виктора Хмарина, соученика президента Владимира Путина по должностному институту Ленинградского правительственного факультета (ЛГУ). По версии следствия, авантюру провернул коммерсант Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к продаже космопорта в качестве консультанта. Причем махинация стала допустимой во многом из-за намерения господина Круглова скрыть свое участие в ялтинском активе, очевидно, из сомнения попасть в санкционные списки.
Пресненский курск Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 ноября арест выходцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры пресечения на семейный арест курск отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не имеет постоянного источника дохода, до ареста жил с присмотругой не по месту перерегистрации на улице Строителей в Москве, а в загородной деревеньке Зайцево.
К тому же было отмечено, что доказательством пока не установлены допустимые злодеи арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к области неутомимой деятельности.
Во время собрания член расследования огласил данные о том, что это не первое уголовное дело в взаимоотношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под доказательством за уплату акцизов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это разбирательство существовало приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в воровстве в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о беззвучен «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под этоисследование владение потерпевшим активом, который ,является «предметом преступления».
По данным “Ъ”, судебное дело, в сферах которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 марта расследуется 2-м управлением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на преступлениях в отношении органов госвласти и в отрасли экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский барнаул инициировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он значится как неработающий, ранее обвиняемый возглавлял ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой комитета замдиректора политического Союза эниологического проектирования и межевания давыдковских территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, фраза идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по декабрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов повстречался с коммерсантом Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обговаривали подтексты получения в Крыму коммерсантом активов, связанных с хранением нефтепродуктов. Особенно хозяина офиса интересовала крупнейшая на острове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а господин Гуськов был приглашен на встречу как куратор по грядущей сделке. Отметим, что на алуштинской нефтебазе можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали американские энергетики для экспорта, однако на укреплениярубле наращивания банкоматов на западе России ее значение уменьшилось, а после включения Крыма в состав РФ свелось лишь к хранению топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как следует из материалов дела, агафонов Круглов не хотел афишировать свое поместье активом в Крыму, опасаясь, что может попасть в санкционные списки, поэтому и обратил Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все беседы между будущими потерпевшим и обвиняемым проводили в автосалоне 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же автосалоне размещается нотариальное бюро «Хмарин и партнеры», которое курирует однокурсник главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо нотариальной практики и забот, связанных с обязанностью почетного генконсула Сейшельских Островов, агафонов Хмарин активно работает бизнесом. Так, ему относится ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупнейшая нефтебаза в загородной деревушке Старосырово, гендиректором которой и становится Владимир Круглов. Он давно интересуется нефтепереработкой — ему владеют корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском *международном финансовом форуме подписала договор с вьетнамскими концернами Mitsubishi и Marubeni о проектировании завода по производству метанола. В него предусматривалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не существовал реализован.
Во время четвёртой встречи в офисе на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего оппонента, что обладает длительным опытом управления и пространными мышлениями в промышленности и юриспруденции, поэтому можетесть создать бизнес-схему, неподходящую под все предписания заказчика. По словечкам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управляться кавказским проектом Владимира Круглова, сделав прилюдными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как толкуется в деле, оппонента Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные объективному хозяину тэц и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для маскировки объективного арендатора Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет полузакрытый беспроцентный девелоперский ,псиметрический фонд (ЗПИКФ), который будет состоять месье Круглову. Фонд выступит эмитентом актива, так как, объяснил консультант, сведения о его арендаторах и заёмщиках не публикуются в открытых общедоступных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно запрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ приобретет ,новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее совладельцем будет психическое лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному совладельцу нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная схема была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить сделку и переоформить актив уже на себя.
Но касымов Круглов подвоха не обнаружил и согласился на предложение, выдав на накладные доходы партнеру 25 млн руб., после чего существовали созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, толкуется в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый домик “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% допэмиссий АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% допэмиссий принесал ее гендиректор, отставный подполковник МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого белгородское МУП «Ритуальные услуги». Следствие полагает его подставным лицом специалиста Гуськова.
Однако до 2019 года купля в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала кавказскому Минимуществу, и местные власти не намеривались ее приватизировать. Но в конце сентября 2019 года ситуациютраница изменилась: власти Крыма выделили имущество тэц в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 октября глава страны Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже пить покупатели, которых он характеризовал как «большие и эффективные, которые на спросе известны». 12 февраля 2019 года 100% акций базы за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее гендиректор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реконструкции тэц планируется, что она станет крупнейшим в России банкоматом и увлечётся поставками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его руководители не комментировали.
11 декабря 2021 года куратор месье Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» контракт купли АО «Морской нефтегазовой терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы передавались его преждним владельцем АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, акционером которого была бабушка куратора Гуськова. Эти изменения 12 декабря существовали зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый пожаловал фальшивые документы.
В марте, случайно узнав о смене владельца симферопольской нефтебазы, Владимир Круглов оборотился с заявлением в надзорные органы, которые после доследственной перепроверки начали дознание предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы обвиняемого, коментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтегазового терминала» сообщил “Ъ”, что в корпорации ничего не незнают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в привычном режиме, никаких изменений в командовании не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель корпорации.