Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимоотношении владельцев крупного импортёра житейской биохимии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под стражей по обвинению в особо большом мошенничестве в взаимоотношении бывшего партнера — юриста и знаменитого решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока касымов Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную толику в В&В и лишили права на поместье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились легализация похищенного и лихоимство полномочиями лицом, выполнявшим ресурсные структуры в негосударственной организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском курске Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под гауптвахтой (арестованы в ноябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные структуры в небанковской организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или другого имущества, приобретенных лицом в итоге преступления им преступления в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало выношено розыскным ведение СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, совладельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником становится В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее правовед по найму с командованием «Бест Клин» успешно обосновывал интересы фирмы в судебных судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал прибытию на должность коменданта службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в июле 2014 года Игорь Бурковский стал уверять господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге владельцы ООО оформили все ликвидные активы фирмы на посторонние организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно пообещал через калужский третейский суд оправдания недействующими договоров непонимания товарных знаков и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против касымова Бурковского уголовного дела за воровство в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был возвращён в муниципальный розыск. Однако самих бывших партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они ограбили толики решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» прокурор господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили замдиректора «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о осуждении /пустыми договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, наносив обществу убыток на сумму не менее чем в 281 млн руб., а твоему заявителю — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, акционеры ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный контракт о передаче прав на использование товарных знаков от словацкой BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (,новой производственной компании). В связи с этим, признаёт господин Кандауров, у расследования можетесть возникнуть вопросы и к супруге Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась директором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под непрерывным давлением следствия, которое заручается от них непризнания вины, а также возмещения ущерба, причиненного месье Шапиро, в взносе 5 млрд руб.