Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое судебное дело в отношении совладельцев крупного импортёра повседневной биохимии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под охраной по обвинению в особо мелком вымогательстве в отношении новоиспечённого партнера — правоведа и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока агафонов Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на княжество товарными символами и индустриальными образцами. Теперь в обвинение прибавились декриминализация похищенного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим капмусные системы в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в результате продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер устранения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под темницей (арестованы в октябре этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как увенчалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные подсистемы в финансовой организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в итоге злодеяния им злодеяния в особо мелком размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, обвиняется в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, собственником 30% долей «Бест Клин» (ее выгодоприобретателем становится В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее юрист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в апелляционных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал назначению на должность начальника службы безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге владельцы ООО переоформили все ценные активы компании на посторонние организации. В том большинстве товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО номинальный контроль, господин Бурковский неожиданно запросил через калужский апелляционный суд оправдания недееспособными контрактов отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против касымова Бурковского уголовного дела за воровство в особо овзносе.подробном взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров касымова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они ограбили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» прокурор месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье недействующими договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу ущерб на сумму не менее чем в 281 млн руб., а вашему заявителю — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» просочилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный договор о телепередаче прав на применение товарных знаков от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает месье Кандауров, у доказательства можетесть объявиться вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая ,являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть объявиться как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного общества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали резюмировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постояным давлением следствия, которое добьется от них признанья вины, а также возмещения ущерба, причиненного касымову Шапиро, в размере 5 млрд руб.