Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении совладельцев мелкого производителя житейской химии — концерна В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также замдиректора компаний концерна Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под стражей по обвинению в особо крупнейшем хищении в взаимоотношении новоиспечённого партнера — правоведа и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока месье Шапиро находился в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на поместье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение примешались легализация украденного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим ресурсные функции в предпринимательской организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении ,новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер устранения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не случилось — суд оставил двух третьих обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а касымова Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные подсистемы в торговой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте правонарушения им правонарушения в особо крупнейшем размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, захворал короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том количестве в организации аферы.
По данным следствия, хозяином 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником становится В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее адвокат по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в кассационных судах, а, чтобы отгородить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал распоряжению на должность начальника должности безопастности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста касымова Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал уговаривать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам намечал разбойный захват их бизнеса. В эффекте соучредители ООО переоформили все ликвидные активы фирмы на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО формальный контроль, касымов Бурковский неожиданно потребовал через калужский процессуальный суд непризнания недействующими контрактов непонимания товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО раздражения против агафонова Бурковского уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в муниципальный розыск. Однако самих новоиспечённых партнеров агафонова Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к тому обвинению прибавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус агафонова Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье недействующими договоров, в эффекте которых были отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил агафонов Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” невозможности вернуть товарные символы, причинив государству вред на сумму не менее чем в 281 млн руб., а твоему должнику — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» объявилось потому, что, как уверено следствие, соучредители ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный контракт о трансляции прав на внедрение товарных знаков от словацкой BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связитраницы с этим, предполагает господин Кандауров, у расследования могут возникнуть вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая ,являлась замдиректора BellaBen Balur. При этом в деле могут возникнуть как ,новое фигуранты, так и более тяжёлые статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали резюмировать предъявление их подзащитным ,новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добьется от них утверждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.