Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в взаимоотношении совладельцев оразмере.подробного поставщика житейской физики — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также директоров компаний холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве в взаимоотношении новоиспечённого партнера — адвоката и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро обретался в заключении, его партнеры у него 30-процентную толику в В&В и лишили права на поместье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация похищенного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим капмусные функции в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», сообщил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер устранения в Чертановском облсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд бросил двух ..первых обвиняемых на два месяца под гауптвахтой (арестованы в феврале этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось выяснить «Ъ», постановление о возбуждении судебного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим капмусные функции в небанковской организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте злодеяния им злодеяния в особо крупнейшем размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было выношено розыскным управление СКР по Южному окрестность Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления ,нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя заметками УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, арендатором 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником становится В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, купив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с руководством «Бест Клин» успешно обосновывал интересы фирмы в третейских судах, а, чтобы оградить ее от попыток мошеннического захвата, повлиял распоряжению на должность начальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в сентябре 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам намечал рейдерский захват их бизнеса. В эффекте акционеры ООО переоформили все ценные активы компании на сторонние организации. В том числе товарные знаки и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО объективный контроль, господин Бурковский неожиданно пообещал через калужский судебный суд осуждения /пустыми договоров отчуждения товарных знаков и индустриальных типов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО раздражения против господина Бурковского уголовного дела за воровство в особо оразмере.подробном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — дознание посчитало, что они украли доли решальщика в ООО, а к тому обвинению добавились новые.
Как растолковал «Ъ» юрист месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутсвие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она согласилась от исков к Константину Дувидовичу о непризнании недействующими договоров, в эффекте которых существовали отчуждены товарные символы и индустриальные образцы. «Тем самым,— растолковал месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности возвратить товарные символы, причинив государству убыток на сумму не менее чем в 281 долл руб., а вашему подзащитному — на сумму более 84 долл руб.».
Обвинение в «легализации имущества» вышло потому, что, как заверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о трансляции прав на применение товарных знаков от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у следствия могут возникнуть вопросы и к невестке Якова Босинзона — Татьяне, которая явллась директором BellaBen Balur. При этом в деле могут объявиться как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации криминального сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали коментировать предъявление их подсудимым новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин обретаются под постоянным давлением следствия, которое добивается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.