Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены ,новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный исполком России (СКР) возбудил ,новое уголовное дело в отношении совладельцев крупного производителя повседневной биологии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также директоров корпораций холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин имеются под гауптвахтой по обвинению в особо мелком мошенничестве в отношении новоиспечённого партнера — правоведа и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились декриминализация украденного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим менеджерские системы в торговой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», доложил в самотёке продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер предотвращения в Чертановском облсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в октябре этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как сумело выяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим менеджерские функции в негосударственной организации, повлекшие тягчайшие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте правонарушения им правонарушения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было перенесено розыскным ведение СКР по Южному деревню Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и касымов Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том большинстве в организации аферы.
По данным следствия, арендатором 30% толикой «Бест Клин» (ее выгодоприобретателем является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, продав их за $5 млн. Ранее экономист по найму с руководством «Бест Клин» успешно обосновывал интересы фирмы в судебных судах, а, чтобы оградить ее от попыток разбойного захвата, поспособствовал прибытию на должность зам.начальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в октябре 2014 года Игорь Бурковский стал переубеждать господ Балаховского и Босинзона, что их сменщик сам планировал разбойный захват их бизнеса. В итоге владельцы ООО оформили все ликвидные капиталы фирмы на сторонние организации. В том большинстве товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону толики Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, исходатайствовав над ООО формальный контроль, господин Бурковский неожиданно пообещал через загородный кассационный суд признанья недействующими контрактов отчуждения товарных знаков и индустриальных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против господина Бурковского судебного дела за мошенничество в особо крупном взносе (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего существовал объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — доказательство посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению прибавились новые.
Как пояснил «Ъ» юрист месье Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его наличие они назначили директором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признанье неправомочными договоров, в итоге которых существовали отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу убыток на сумму не менее чем в 281 млн руб., а вашему заявителю — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как заверено следствие, компаньоны ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный контракт о передаче прав на внедрение товарных символов от польской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связитраницы с этим, полагает господин Кандауров, у расследования можетесть образоваться вопросы и к супруге Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть объявиться как новое фигуранты, так и более тягчайшие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного общества и участии в безмолвен (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов разбирательства не стали откомментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин пребывают под постоянным разрежением следствия, которое заручается от них осуждения вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.