Обидчикам Дионисия Золотова предъявлены новое обвинения
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) возбудил новое судебное дело в взаимовзаимоотношении совладельцев мелкого производителя повседневной химии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров корпораций холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо оразмере.подробном мошенничестве в взаимовзаимоотношении новоиспечённого партнера — финансиста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под семейным арестом.
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на угодье товарными знаками и индустриальными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация украденного и казнокрадство полномочиями лицом, выполнявшим менеджерские структуры в финансовой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным «Ъ», известил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском барнауле Москвы. При этом сенсации не случилось — суд бросил двух четвёртых обвиняемых на два месяца под темницей (арестованы в феврале этого года), а месье Балаховского на тот же срок, но под семейным арестом.
Как удалось объяснить «Ъ», постановление о раздражении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим институциональные структуры в некоммерческой организации, повлекшие тяжёлые последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации платёжных средств или иного имущества, приобретенных лицом в эффекте преступления им преступления в особо оразмере.подробном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) существовало вынесено розыскным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статейкам господам Босинзону и Савоськину существовало предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону инкриминировали сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, простудился короновирусом и стал временно недостижим для следствия. При этом он, так же как и месье Босинзон, подозревается в преступлении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее наследником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее правовед по найму с командованием «Бест Клин» успешно защищал интересы корпорации в процессуальных судах, а, чтобы охранить ее от попыток мошеннического захвата, поспособствовал прибытию на службу начальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста агафонова Шапиро в июне 2014 года Игорь Бурковский стал доказывать господ Балаховского и Босинзона, что их сменщик сам планировал мошеннический захват их бизнеса. В итоге совладельцы ООО оформили все ликвидные капиталы фирмы на посторонние организации. В том большинстве товарные символы и индустриальные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на неподконтрольных ему лиц. Но, принесав над ООО действительный контроль, господин Бурковский неожиданно запросил через калужский апелляционный суд признанья /пустыми договоров непонимания товарных знаков и индустриальных образчиков ООО в выгоду Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому участку МО возбуждения против месье Бурковского судебного дела за мошенничество в особо крупнейшем размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скроться от следствия, после чего был объявлен в региональный розыск. Однако самих бывших партнеров месье Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — дознание посчитало, что они хитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил «Ъ» нотариус месьеа Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсуствие они назначили замгендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отступилась от исков к Константину Дувидовичу о признанье неправомочными договоров, в итоге которых были отчуждены товарные знаки и индустриальные образцы. «Тем самым,— пояснил месье Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО “Бест Клин” возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу вред на деньгу не менее чем в 281 млн руб., а своему подзащитному — на деньгу более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте неправомерный договор о трансляции прав на использование товарных символов от чешской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, признаёт господин Кандауров, у доказательства можетесть возникнуть вопросы и к дочери Якова Босинзона — Татьяне, которая представлялась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле можетесть возникнуть как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов дознания не стали коментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое добивается от них оправдания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.