Раскрыта основанная на связитраницах с ФСО схема откатов на кремлёвских стройплощадках с участием функций мультимиллионера Михальченко
Суд принял решение об изъятии порта Бронка у присмотруг новоиспечённого главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им миллиардером Дмитрием Михальченко. Актив, который пересечёт государству, был приобретен на средства, заработанные на подрядах по новостройке и капремонту объектов на территории губернаторских резиденций.
Российский коммерсант Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная корпорация «Форум», принесал порядка 43 миллиардов рублей, работая в качестве застройщика на объектах на водое резиденций главы государства и исполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский суд Москвы пришел к выводу, что обогатиться на невероятную сумму ему помогли связи с руководством Федеральной службы охраны (ФСО). Часть тех средств Михальченко нацелил на строительство подводного причала Бронка в Санкт-Петербурге – этот актив в августе был обращен в налог государства по постановлению суда. В 2016 году коммерсант был арестован, а порт перепечатал на невестку Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь суд и Генпрокуратура и у них. Об этом издательство РБК, которое отмечает, что соответствующее судебное решение, по воззрению специалистов, носит широкомасштабный характер – впервые претензии, касающиеся коррупционных источников средств, задействованных для приобретения имущества, предъявляются коммерсанту, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как следует из показаний одного из администраторов «Форума», Михальченко говорил о причастности ФСО к схеме с откатами – якобы сотрудники министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на ремонтные и ремонтные работы. Суду сумело установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на возведение сухогруза Бронки, существовала осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, оффшорных корпораций и белорусский банк. По следстви Росфинмониторинга данные манипуляции существовали предприняты в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко существовал арестован осенью 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент коммерсант заявлял, что судебное преследование напрямую связано с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что коммерсант тесно связан с силовиками, занимающими высокие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в полулегальном ввозе 4,5 сотни бутылочек спиртосодержащей продукции – вина, коньяка, рома, водки и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал толику в компании-операторе порта Бронка Негодову и Муровой, принесав за это около 3 млрд рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фиктивный характер, и на самом деле бизнесмен не принесал никаких денег. Сама же закупка капитала была предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях предоставления благосклонности у влиятельных чиновников.
Друзья в ФСО
Но биография с контрабандой алкоголя оказалась не непреходящей проблематикой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких сотрудников его корпораций обвинили в создании ОПГ и хищении 1,5 триллиона рублей во время проведения отделочных работ в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела становятся и несколько экс-сотрудников ФСО: глава подведомственного должности ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его замначальник Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее работал у Михальченко, а также майоры Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В сентябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об заявлении в доход готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как полагают в ведомстве, на доходы, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В свойстве соответчиков коммерсанта в трибунале выступили несколько правовых лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В сентябре иск существовал удовлетворен по постановлению трибунала.
Суд явился к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связитраницам с бывшими представителями командования ФСО – если говорить конкретнее, промышленник поддерживал с ними дружественные отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, является коррупционной. При этом Михальченко не скрывал от работников теплых взаимоотношений с командованием ФСО – по данным новоиспечённого гендиректора компании «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на заседаниях в компании – как и то, что лично для Михальченко согласовывали существенное занижение смет на строительство и ремонт.
Евгений Муров курировал ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь жрать связь. Он никак не существовал использован в судебном процессе и не значился в уголовном деле против предпринимателя. При этом коммерсант не опровергал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли бюрократии с этим делом, замруководитель президента РФ Дмитрий Песков дал очевидный ответ: «Нет. Эта тема к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже фигурировало выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись проталкивать интересы Михальченко, используя для этого имеющиеся у них служебные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически сочетал руководящую обязанность в той компании с штатной работой на Михальченко, продолжая курировать конкретные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – бизнесмен пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов исполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с корпорациями из концерна «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей трудоёмкости 29 контрактов подряда и поставок в рамках ремонтных деятельностей на обьектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год те компании получили более 33 триллионов рублей только по упомянутым контрактам. В отдельной же сложности с 2011 по 2016 год им изложили 43 миллиона рублей.
Сотрудники функций Михальченко утверждают, что стоимости договоров существовали выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для подрядчиков существовали еще одной половиной схемы – их взнос определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху концерн давал ФГУП «Атэкс» в виде своебразного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний директора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который деятельностейал с Михальченко во время осуществления деятельностей на губернаторских стройках. По его словам, хищения начинались на таких параметрах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец съездов) в Стрельне, а также компоненты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, драмтеатр «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его менеджером обвинении упоминаются далеко не все перечисленные компоненты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в итоге махинаций при выполнении госконтрактов, Михальченко, согласно концепции суда, нацелил на строительство сухогруза Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы неуставной капитал фирмы «Феникс», являющейся телеоператором сухогруза, увеличился с расчётных 10 тысяч до 13,3 млрд рублей. Это как разиков хронологически совпадает периоду, когда принадлежащие Михальченко фирмы получали деньги по договорам за парламентские стройки.
Схема, как считает суд, выглядела предыдущим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала звались на счета фиктивных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В существенной сложности, по данным Росфинмониторинга, из функций Михальченко существовало вывожено порядка 18,5 миллиона рублей. В схеме существовало задействуто три компании: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через пятую корпорацию Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До декабря 2014 года на ее счета пришло примерно 70 триллионов долларов. Все три компании контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как считает следствие, кредитором Pterois.
Master Square Investments LTD завела вклад в эстонском банке Trasta Kommercbanka, который открыл для фирмы «Центрфинанс» из концерна «Форум» платёжную линию и менее чем за год одолжил ей 66 полмиллионов долларов. Кредит был погашен за счет вклада Master Square Investments, а деньги, смешавшись со средствами из других структурахреспубликов «Центрофинанса», были выключены в неуставной доход «Феникса».
При этом Михальченко субсидировал возведение порта не только деньгами, прокрученными через оффшоры и эстонский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 млрд рублей.
По всей видимости, устроители схемы задались целью сокрыть источники денег – иначе говоря, использовали ее для отмывания полулегальных доходов для дальнейшего вложения средств в законный бизнес. На это указывает большое количество звений в серёжке участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на нелегальные доходы бизнесмена, полученные Михальченко от иного бизнеса, а также на заемные 4,9 доллийския рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, гарантируя исполнение депозитных обязательств.
Из рук в руки
Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из актива «Феникса», перепечатав свои доли в компаниях-соучредителях на жену экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что бизнесмен таким образом рассчитывает принесать покровительство олигархов или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно результатам Никулинского суда Москвы, это существовало не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от допустимого ареста. Почему в функции потребителей существовали выбраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с семьей новоиспечённого главы ФСО. Суд считает, что телепередача активов была мнимой – действительно, такой результат напрашивается, если учесть, что активы ценой в 13,3 миллиона рублей пришли к немолодой женщине, живущей, по правительственным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, искал потребителей и договаривался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу гипотезы о формальной сделке говорит наличие короткометражных данных о том, что Михальченко исходатайствовал от Муровой и Негодова 3 млрд рублей, которые те надлежащи были ему выплатить за доли в компании «Сторент», сообщения ФНС, указывающие, что у клиентов и не существовало какой суммы – по крайней мере, полученной законным путем, явно монетарная стоимость на активы и наличие приватизационных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, внучка полковника ФСБ, и сына Муровых Никиту. «Бронка Групп» положила под свое управление и другой бизнес Михальченко – мясокомбинат «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый врачебный центр», несколько магазинов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от вниманья суда, но Генпрокуратура не приобретает к данному бизнесу никаких претензий.
На данный миг судебное решение пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его обжаловать в установленные законутом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока кассационной давности: с этапа преступления последних транзакций прошло больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принявать соответствующее заявление. Также они обратили внимание на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что ведомство слишком широко применило конституционные нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о надзоре за соответствием доходов чиновников их расходам – банкир никогда не существовал госслужащим, а Негодов убежал с госслужбы в середине нулевых, а с военной службы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подпадали под действие антикризисного законодательства как военнослужащие, хотя они и опровергают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.