Закончено дело мелкой группировки, которая выводила в ненаблюдаемой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в мафиозной оборот 6 млрд руб. Сами подпольные экономисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группки на момент задержания становились либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная кредитная деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 июля 2019 года. В тот же день сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли прессы более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения спецоперациями по ипотечным счетам, 45 электронных ключей к подсистеме «Банк—клиент», банковскую документацию, а также цифровые элементы информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы увлекались незаконным обналичиванием платёжных средств на столетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в разных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед судом (материалы уже поступили в Симоновский барнаул Москвы), на момент задержания явллись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали сотни столичных и приезжих негосударственных компаний средней руки, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, оптовые поставщики пива. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной модели следствие полагает столичного коммерсанта Романа Шириняна. Ранее он явллся соучредителем и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На сегоднешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на миг ареста числились руководителями действующих фирм, которые специализируются грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой панельных зданий и проч. Правда, далеко не все из них покумекали припомнить даже прозвище своей организации.
После того как расследование явилось к выводу о том, что в организации обнальщиков помимо незаконной платёжной организации имеются еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со дознанием и дали благодарные показания, в том большинстве и на организатора криминального бизнеса. Один из них уже казнён в специальном эксперименте Мытищинским городским судом на четыре года колонии существенного режима.