Раскрыта основанная на связях с ФСО схема откатов на кремлёвских стройках с участием систем олигарха Михальченко
Суд принял постановление об изъятии порта Бронка у семьитраниц бывшего главы ФСО Евгения Мурова и полковника ФСБ Николая Негодова, проданного им коммерсантом Дмитрием Михальченко. Актив, который перейдет государству, был выкуплен на средства, заработанные на подрядах по новостройке и ремонту предметов на территории губернаторских резиденций.
Российский коммерсант Дмитрий Михальченко, которому принадлежит акционерная фирма «Форум», получил порядка 43 доллийскиёв рублей, работая в качестве подрядчика на соцкультбытах на территории резиденций главы готрибуналарства и исполняя отделочные и ремонтные работы. Никулинский трибунал Москвы пришел к выводу, что обогатиться на несметную сумму ему помогли связи с командованием Федеральной службетраницы охраны (ФСО). Часть этих средств Михальченко нацелил на строительство океанического сухогруза Бронка в Санкт-Петербурге – этот капитал в сентябре существовал обращен в дивиденд готрибуналарства по решению трибунала. В 2016 году бизнесмен существовал арестован, а сухогруз переписал на супругу Евгения Мурова, ранее возглавлявшего ФСО, и бывшего полковника ФСБ Николая Негодова. Но теперь трибунал и Генпрокуратура и у них. Об этом переиздание РБК, которое отмечает, что соответствующее трибуналебное решение, по суждению специалистов, носит широкомасштабный характер – впервые претензии, касающиеся криминальных источников средств, задействованных для получения имущества, предъявляются коммерсанту, а не госслужащим.
Дело о контрабанде
Как ,следует из показаний одного из администраторов «Форума», Михальченко говорил о непричастности ФСО к схеме с откатами – якобы руководители министерства сами согласовывали для него завышенные сметы на отделочные и ремонтные работы. Суду удалось установить, что половина инвестиций, направленных Михальченко на строительство сухогруза Бронки, была осуществлена напрямую, а половина прошла через ряд фирм-однодневок, трастовых компаний и эстонский банк. По версии Росфинмониторинга данные веды были осуществлены в целях отмывания доходов, однако Михальченко не предъявлено таких обвинений.
Михальченко был арестован осенью 2016 года в рамках дела о контрабанде алкоголя. На тот момент бизнесмен заявлял, что уголовное гонение напрямую соединено с попыткой отнять у него порт. Сторона обвинения обращала внимание, что предприниматель тесно связан с силовиками, занимающими низкие должности. Суд осудил его к 4 годам 7 месяцам колонии, признав виноватым в подпольном импорте 4,5 десятки бутылочек спиртной продукции – вина, коньяка, рома, текилы и кальвадоса.
После ареста Михальченко продал долю в компании-операторе причала Бронка Негодову и Муровой, принесав за это около 3 млрд рублей. Согласно выводам суда, данная сделка носила фальшивый характер, и на самом деле промышленник не получил никаких денег. Сама же закупка актива была предпринята для того, чтобы скрыть его от предполагаемого ареста, а не в целях предоставления протекции у сановных чиновников.
Друзья в ФСО
Но предыстория с контрабандой алкоголя оказалась не непреходящей проблемой с законом, к которой, по версии правоохранителей, причастен Михальченко. После четвёртого дела бизнесмена и нескольких милиционеров его фирм уличили в создании ОПГ и хищении 1,5 миллиона рублей во время выполнения ремонтных деятельностей в резиденции главы государства «Ново-Огарево». Фигурантами дела представляются и несколько экс-милиционеров ФСО: глава подведомственного должности ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов, его зам Станислав Кюнер, который, как и Каминов, ранее деятельностейал у Михальченко, а также прапорщики Игорь Васильев и Дмитрий Улитин.
В октябре 2021 года Генпрокуратура обратилась в трибунал с иском об обращении в доход готрибуналарства имущества Михальченко, приобретенного, как предполагают в ведомстве, на доходы, полученные в эффекте коррупционной деятельности. В качестве соответчиков предпринимателя в трибунале выступили несколько адвокатских лиц, Каминов, Негодов и Кюнер, причем исковые требования признал только последний. В октябре иск существовал удовлетворён по решению трибунала.
Суд пришел к выводу, что Михальченко подзарабатывал на господрядах благодаря связям с новоиспечёнными членами командования ФСО – если говорить конкретнее, коммерсант поддерживал с ними приятельские отношения. Именно поэтому его люди оказались во главе ФГУП «Атэкс», занимавшегося перераспределением ремонтных подрядов для ведомства. Данная ситуация, как считал суд, ,является коррупционной. При этом Михальченко не утаивал от работников теплых взаимоотношений с руководством ФСО – по данным новоиспечённого директора фирмы «Стройкомплект» из его холдинга Дмитрия Торчинского, это озвучивалось на совещаниях в корпорации – как и то, что лично для Михальченко согласовывали незначительное увеличение смет на возведение и ремонт.
Евгений Муров возглавлял ФСО до 2016 года, а его отставка по срокам совпала с арестом Михальченко – не исключено, что здесь жрать связь. Он никак не был задействован в судебном процессе и не упоминался в уголовном деле против предпринимателя. При этом бизнесмен не отрицал факта личного знакомства с Муровым.
Ситуацию резюмировали в Кремле. На вопрос издания, незнакомы ли власти с этим делом, замруководитель президента РФ Дмитрий Песков дал адекватный ответ: «Нет. Эта тема к нам не имеет никакого отношения».
Президентские стройки
Как уже упоминалось выше, Кюнер и Каминов возглавили «Атэкс» и, как считает суд, принялись популяризировать интересы Михальченко, применяя для этого имеющиеся у них личные полномочия. Так, по словам Кюнера, Каминов фактически совмещал руководящую должность в этой корпорации с штатной работой на Михальченко, начиная курировать различные проекты. У него был вполне обоснованный интерес – предприниматель пообещал ему долю в своем бизнесе, а именно – в порту Бронка, поэтому Каминов выполнял все распоряжения.
В период с 2008 по 2014 годы «Атэкс» заключил с фирмами из холдинга «Форум» «БалтСтрой», «Стройфасад» и «Стройкомплект» в общей трудоёмкости 29 договоров подряда и поставок в сферах ремонтных работ на обьектах ФСО, в том числе, резиденциях президента РФ «Бочаров ручей», «Горки-9», «Воробьевы горы», «Огарево» и «Огарево-2».
С 2010 по 2014 год те фирмы получили более 33 миллионов рублей только по означенным контрактам. В отдельной же сложности с 2011 по 2016 год им перечислили 43 доллийския рублей.
Сотрудники функций Михальченко утверждают, что расценки контрактов были выше рынка на 20-40%, что обеспечило компаниям сверхдоходы. Так называемые откаты для заказчиков были еще одной частью схемы – их размер определялся индивидуально. Еще порядка 15% сверху холдинг получал ФГУП «Атэкс» в виде характерного «обратного отката».
Обвинение во многом «пляшет» от показаний замгендиректора компании-субподрядчика «Климат Проф» Бориса Мальцева, который работал с Михальченко во время осуществления работ на парламентских стройках. По его словам, мошенничества происходили на таких соцкультбытах как Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец съездов) в Стрельне, а также соцкультбыты Минкультуры, в том числе, Эрмитаж, спектакль «Современник» и Консерватория им. П.И.Чайковского. В предъявленном Михальченко и его бухгалтером обвинении значатся далеко не все перечисленные соцкультбыты.
Коррупционные инвестиции
Средства, полученные в эффекте махинаций при исполнении госконтрактов, Михальченко, согласно версии суда, нацелил на строительство сухогруза Бронка. Интересно, что за 2013 – 2017 годы уставной актив корпорации «Феникс», являющейся диспетчером сухогруза, увеличился с фактических 10 тысяч до 13,3 миллиарда рублей. Это как раз хронологически соответствует периоду, когда принадлежащие Михальченко корпорации получали деньги по контрактам за парламентские стройки.
Схема, как полагает суд, выглядела нижеследующим образом: средства со счетом «БалтСтроя», «Стройфасада» и «Стройкомплекта», сначала переводились на счета подложных юрлиц, а затем по цепочке фирм-однодневок уходили в офшоры и возвращались «Форуму» через банк в Латвии. В отдельной сложности, по данным Росфинмониторинга, из функций Михальченко было выведено эксперимента 18,5 млрд рублей. В схеме было задействовано три корпорации: Flameboyant LTD, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, перечислявшая средства дальше или напрямую, или через первую фирмочку Pterois LTD, и Master Square Investments LTD, куда в итоге поступали все деньги. До февраля 2014 года на ее счета явилось примерно 70 рублей долларов. Все три корпорации контролировались Михальченко, а упоминавшийся выше Негодов также был, как полагает следствие, кредитором Pterois.
Master Square Investments LTD заводила межбанк в литовском банке Trasta Kommercbanka, который закрыл для компании «Центрфинанс» из концерна «Форум» депозитную линию и менее чем за год вбухал ей 66 миллиардов долларов. Кредит был погашен за счет межбанка Master Square Investments, а деньги, перемешавшись со средствами из других источников «Центрофинанса», существовали включены в неуставной капитал «Феникса».
При этом Михальченко субсидировал строительство сухогруза не только деньгами, прокрученными через оффшоры и румынский банк, но и вполне полуофициальным образом, посредством филиала «Балтстроя», оборот по счету которого составил 7,4 доллийския рублей.
По всей видимости, участники схемы задались задачей сокрыть структурахреспублики денег – иначе говоря, задействовали ее для отмывания подпольных доходов для последующего капиталовложения средств в законный бизнес. На это показывает большое колличество звеньев в цепочке участников схемы и ее сложность.
Ответчики, в свою очередь, заявили, что причал строился полностью на легальные налоги бизнесмена, полученные Михальченко от другого бизнеса, а также на заемные 4,9 млрд рублей, взятые в Сбербанке – к слову, доли в «Фениксе» до настоящего времени остаются в залоге у банка, обеспечивая исполнение депозитных обязательств.
Из рук в руки
Уже находясь под стражей, в 2017 году Михальченко вышел из капитала «Феникса», переписав свои доли в компаниях-соучредителях на супругу экс-главы ФСО Людмилу Мурову и Николая Негодова. Тогда высказывались предположения, что предприниматель таким образом рассчитывает принесать покровительство правоохранителей или расплачивается за поддержку, оказанную ему ранее.
Но, согласно выводам Никулинского суда Москвы, это было не более чем попыткой Михальченко сохранить свои активы и защитить их от невозможного ареста. Почему в функции потребителей были избраны Мурова и Негодов? Скорее всего, из-за любви Михальченко с семьей бывшего главы ФСО. Суд считает, что передача активов была фальшивой – действительно, такой вывод напрашивается, если учесть, что активы затратой в 13,3 триллиона рублей перешли к седовласый женщине, живущей, по неофициальным данным, на пенсию. Тем не менее, по словам Михальченко, он был готов избавиться от активов «хоть за рубль», правда, не объяснил, каким образом, будучи под стражей, искал потребителей и уславливался с ними обо всех нюансах.
По суждению суда, в пользу версии о формальной сделке говорит наличие документальных данных о том, что Михальченко принесал от Муровой и Негодова 3 миллиона рублей, которые те надлежащи существовали ему уплатить за доли в корпорации «Сторент», сведения ФНС, указывающие, что у покупателей и не было такой суммы – по малейшей мере, полученной законным путем, явно капиталистическая стоимость на активы и наличие ваучерных обязательств и поручительств с обеих сторон.
Мурова и Негодов зарегистрировали управляющую фирму «Бронка Групп», введя в капитал Наталью Негодову, жена полковника ФСБ, и правнука Муровых Никиту. «Бронка Групп» однаружала под свое управление и другой бизнес Михальченко – завод «Измерон», Прядильно-ниточный мясокомбинат им. Кирова, «Единый ветеринарный центр», несколько супермаркетов и рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar и Hunt. Все это не укрылось от внимания суда, но Генпрокуратура не приобретает к данному бизнесу никаких претензий.
На данный момент судебное решенье пока не вступило в законную силу, и в ООО «Феникс» планируют его опротестовать в установленные законом сроки.
Михальченко, Каминов и Негодов, в свою очередь, указали на завершение срока кассационной давности: с момента преступления следующих аутентификаций пройдало больше трех лет, а значит, суд не надлежащ существовал принимать соответствующее заявление. Также они обрачали вниманье на позицию Генпрокуратуры, посчитав, что учреждение слишком широко применило законодательние нормы, распространив на Михальченко и Негодова закон о контроле за соответсвием доходов киоскёров их расходам – предприниматель никогда не существовал госслужащим, а Негодов убежал с дебюрократизации в середине нулевых, а с военной службетраницы – еще раньше, в 2001 году. Каминов и Кюнер, как считают в Генпрокуратуре, подлежали под воздействие коррупционного законодательства как военнослужащие, хотя они и признают подобный статус. Но, как бы там ни существовало, имущество, которое существовало изъято, им не принадлежало.