В эких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с нижегородскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое горожан Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домиков на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом выполнения спортивных настенных игр, — узнали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое электрооборудование выпускалось из Саратова, вход в игорной клубль был свободным, а девушки-администраторы предлагали рефинансам бесплатные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 ролевых терминалов, мобильные телефонуты и интерактивная техника. Решается вопрос об переизбрании меры пресечения.
Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная платёжная деятельность в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело существовало возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно пройдали обыски. В самотёке которых у подозреваемых были конфискованы прессы более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения платёжными счетами и 45 мультимедийных ключиков к структуре «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания становились либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка, — объясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали двадцатки провинциальных и местных корпораций средней руки, например, оптовые поставщики пива, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах ненаблюдаемые коммерсанты выводили 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором той схемы следствие именует нижегородского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но милиционерам представившийся самозанятым. Его злодеи числялись руководителями начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пошли на сотрудничество со следствием, назвав Шириняна инициатором обналички.
2019-й год вообще оказался богат на улов: кроме накрытой в феврале сетиотрети обнальщиков, в мае нижегородские милиционеры также сообщали о задержании схожей банды. Теневые бизнесмены, по следстви следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же группировке и это лишь зароботок ее тамбовского «представительства» — неизвестно.