Закончено дело оразмере.подробной группировки, которая вывела в неформальной разворот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве закончено расследование судебного дела в взаимоотношении 31 председателя общероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в мафиозной объём 6 млрд руб. Сами полулегальные юристы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов этой группы на миг задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная депозитная деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными подпольщиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по финансовым счетам, 45 компьютерных ключей к структуре «Банк—клиент», экономическую документацию, а также электронные носители информации.
Как установило следствие, председатели группки займлись нелегальным обналичиванием денежных средств на десятилетии как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разных провинциальных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто представится перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на момент задержания представлялись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали двадцатки столичных и местных некоммерческих фирм средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые производители пива. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в теневой объём 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы следствие считает столичного банкира Романа Шириняна. Ранее он являлся соучредителем и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в разных участках Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые сообщники на случай ареста насчитывались руководителями действующих фирм, которые займются грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой панельных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли вспомнить даже наименование своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в деятельности обнальщиков помимо неправомерной депозитной деятельности располагают еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пришли на партнёрство со следствием и дали признательные показания, в том числе и на инициатора криминального бизнеса. Один из них уже казнён в особом порядке Мытищинским местным судом на четыре года колонии существенного режима.