Закончено дело крупной группировки, которая вывела в неформальной оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено разбирательство уголовного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного общества (ОПС), которое за два года сумело выводить в мафиозной оборот 6 млрд руб. Сами подпольные юристы заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников той группы на момент задержания представлялись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная финансовая деятельность в особо крупном размере) УВД по Западному округу Москвы 11 сентября 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными комитетчиками и Росгвардией по 65 адрессам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения процедурами по ипотечным счетам, 45 компьютерных ключей к структуре «Банк—клиент», банковскую документацию, а также компьютерные носители информации.
Как установило следствие, председатели группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед трибуналом (материалы уже перевелись в Симоновский барнаул Москвы), на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими работниками Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выдвигались десятки столичных и местных розничных компаний средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 млн руб. Среди них были, например, розничные производители пива. За оплаты коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в коррупционной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором преступной модели следствие полагает провинциального бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и директором четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На сегодняшний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом 8203;и сейчас занимаетесь?» господин Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В различие от него предполагаемые сообщники на миг ареста пропадали директорами начальствующих фирм, которые займются грузоперевозками, коммерцией пивом, уборкой нежилых помещений и проч. Правда, далеко не все из них покумекали вспомнить даже наименование своей организации.
После того как доказательство пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо незаконной ипотечной 8203;и имеются еще и все симптомы ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках разбирательства этого дела несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием и дали благодарные показания, в том большинстве и на участника криминального бизнеса. Один из них уже осужден в нестеренко.раном порядке Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии общего режима.