Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу компьютерных дигитальных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях распечатки паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проводили в программах судебного дела, возбужденного провинциальной милицией по следк неправомерного воспитания правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели досмотры в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения милиционеров угодили саратовское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за первое время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в манерах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание правоохранителей к той тематике было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолженьем расследования в взаимоотношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за выдачей подписи — конкретный владелец паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им сумеет не только пресечь 8203;ь различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение фальшивых должностных адресов. Пока же им предстоит проверить огромное количество фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в первое время арендаторами тысяч мнимых фирм все чаще оказываются вполне благовоспитанные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и посылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с мультимедийной подписью. В окончательном проходимцам не составляет исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.