Проведены обыски по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу компьютерных дигитальных подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнородных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры цифровые подписи применяются в криминальных схемах с так называемым целлюлозным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по факту нелегального образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее оразмере.подробных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения милиционеров попали уфимское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество выданных за следующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих фирм воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали течением расследования в отношении нижегородской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры ,являются важнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный собственник загранпаспорта или раздобывший фотокопию протокола мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им увенчается не только пресечь организацию отдельных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фальшивых нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить колоссальное количество фотографий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта алкашей или алкоголиков, то в предыдущее время арендаторами тысяч фальшивых компаний все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с компьютерной подписью. В последующем мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.