Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу электронных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что становятся директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотокопии загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так указываемым обёрточным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по следк незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения полицейских попали уфимское ООО «Солар» и петербургское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное колличество выданных за последующее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это совершение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание милиционеров к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали течением расследования в отношении московкой корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный владелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение фальшивых правовых адресов. Пока же им приходится перепроверить колоссальное число фотографий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП грабители использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время собственниками тысяч подложных корпораций все чаще выясняются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов работодателей этих организаций, которые и отправляют по компьютерной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В ускоренном жуликам не превышает исключительного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность сделки оказывается весьма проблематично.