Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс электронных растровых подписей (ЭЦП). В предыдущее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на фиктивных лиц, которые узнают, что представляются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к оплатам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотографии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры компьютерные подписи использоваваются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной полицией по следк незаконного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров угодили саратовское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых очутилось самое громадное количество поданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это совершение предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание милиционеров к этой тематике было привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную 8203;ь лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением дознания в отношении омской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разиков получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются существеннейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный хозяин паспорта или раздобывший фотокопию бланка мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение фиктивных правовых адресов. Пока же им предстоит перепроверить колоссальное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП взломщики использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в последующее время владельцами десяток фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с компьютерной подписью. В последующем жуликам не превышает нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать мелочность купли выясняется весьма проблематично.