Проведены обыски по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу мультимедийных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что ,являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к оплатам бомжей и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне благопристойных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проводили в рамках судебного дела, возбужденного столичной полицией по следк нелегального образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг работники ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали омское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за предыдущее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они очутились в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той теме было привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали продолжением следствия в отношении саратовской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются актуальнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве сохраняются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность получателя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший подлиность росздравнадзора мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им сумеет не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение мнимых нотариальных адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное количество фотокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП громилы использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последующее время владельцами сотен мнимых компаний все чаще выясняются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в различных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В последующем мошенникам не превышает особого труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.