Проведены досмотры по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу мультимедийных электронных подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что явлются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях фотокопии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в рамках судебного дела, возбужденного провинциальной милицией по факту нелегального развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее мелких компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения милиционеров попали барнаульское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое число выданных за первое время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и появился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали течением дознания в отношении омской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить индивидуальность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный владелец загранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение фиктивных адвокатских адресов. Пока же им прийдется проверить громадное количество фотокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время арендаторами тысяч мнимых компаний все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных структурах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с полупроводниковой подписью. В окончательном мошенникам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.